公司章程、合作协议(修改稿)

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1、成立公司相关资料（草稿，修改稿）一．公司章程二．合作协议三．公司注册程序及相关要求四．公司宗旨（章程中需要）一．AAA矿产有限公司公司章程目录　　第一章总则　　第二章 公司的经营范围 　　第三章公司注册资本 　　第四章股东的姓名 　　第五章股东的权利和义务　　第六章股东的出资方式和出资额及股份比例 　　第七章股东转让股份的条件 　　第八章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则  　　第九章 公司的法定代表人 　　第十章公司的解散事由与清算方法 　　第十一章公司财务会计制度 　　第十二章附则第一章 总则 第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和

2、有关法律、法律规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。 第二条 公司名称： （惠源、惠利源、利盛）矿产有限公司第三条 公司地址： 湖南省临湘市第四条 公司由三方 共同投资组建。 第五条 公司依法在临湘市工商行政管理局登记注册，取得法人资格，公司经营期限为 二十年。 第六条 公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。公司全部资产分为等额股份，股东以其所持有股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第七条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关的监督。 第八条 公司宗旨： 合理利用资源，提升产品品质。第九条 本

3、公司章程对公司、股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。 第十条 本章程经全体股东讨论通过，在公司注册后生效。 第二章 公司的经营范围 第十一条 本公司经营范围：矿产品加工、销售，矿产品加工工艺研究开发及技术服务。第三章 公司注册资本 第十二条 本公司注册资本为 100万元人民币。 第四章 股东的姓名 第十三条本公司股东由三方六人组成：股东甲股东乙 股东丙第五章 股东的权利和义务 第十四条 股东享有的权利 1、根据其股份额享有表决权； 2、有选举和被选举执行董事、监事权； 3、查阅股东会议记录和财务会计报告权； 4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利； 5、依法转让出资，优先购买

4、公司其他股东转让的出资； 6、优先认购公司新增的注册资本； 7、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。 第十五条 股东负有的义务 1、根据三方所签订的合作协议，承担各自的责任并缴纳所认缴的出资； 2、依其所持有的公司股份承担公司的债务； 3、办理公司注册登记后，不得抽回出资； 4、遵守公司章程规定。 第六章 股东的出资方式和出资额及股份比例 第十六条 本公司股东出资情况、出资额及股份比例如下： 股东甲： ， 以现金出资，出资额为人民币 51万元整，占公司股份41 %。 股东乙： ， 以现金出资，出资额为人民币 49万元整，占公司股份39 .%。 股东丙：，以技术出资。占公司股份20%

5、。公司登记注册后，向股东签发出资证明书。出资证明书载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司董事会审核同意予以补发。第七章 股东转让股份的条件 第十七条 股东之间转让其出资，须经股东会一致同意。 第十八条股东向股东以外的人转让出资： 1、须其他一致股东同意； 2、在同等条件下，其他股东有优先购买权。3、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。  第八章 公司的机构及其产生办法

6、、职权、议事规则  第十九条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4、审议批准执行董事的报告； 5、审议批准监事的报告； 6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8、对公司的增加或者减少注册资本作出决议； 9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 10、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议； 11、修改公司章程。 第二十

7、条 股东会议分为定期会议和临时会议，由执行董事召集和主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集和主持。 定期会议应当每半年召开一次。当公司出现重大问题时，股东可提议召开临时会议。 第二十一条 召开股东会议，应当于会议召开5天前通知全体股东。 股东会议对所议事项作出决议时，须由持有二分之一以上表决权的股东表决通过。股东会议须对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的股东须在会议纪要上签名。 第二十二条 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生