浙江新和成股份有限公司子公司管理条例

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1、www.manaren.com管理人网-免费海量下载浙江新和成股份有限公司子公司管理条例（试行稿）释义l母公司：指浙江新和成股份有限公司l子公司：指浙江新和成股份有限公司的控股子公司；对于已经纳入股份公司统一管理的新昌县新和成维生素有限公司、浙江新和成进出口有限公司，可以按原有的管理方式继续执行。l投资发展部：指浙江新和成股份有限公司的投资发展部l董事、监事：除特别说明外，指浙江新和成股份有限公司向子公司派出的董事、监事l高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、其他经子公司认定的人员。第一章总则第一条为规范母公司与子公司的

2、关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本条例。第二条本条例的适用范围：浙江新和成股份有限公司有实际控制权的子公司。第三条投资发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，负责子公司信息归口管理和协助母公司行使控股股东的权利。第四条母公司投资发展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本条例。第五条子公司遵守执行本条例的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。第二章股东会第六条子公司股东会议分为年度股东会和

3、临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内举行。有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。第七条www.manaren.comwww.manaren.com管理人网-免费海量下载子公司应根据《公司法》的规定并结合自身情况，在子公司章程中或单独制定股东会议事规则。第一章董事会第一节董事第一条子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职权外，应当履行以下职责：1、提出董事会会议提案；2、提请召开董事会会议和股东会会议；3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；4、关注、质询子公司经营管理情况；5、及时审阅子公司报送文

4、件和生产经营信息；6、配合董事长撰写董事会工作报告；7、参与撰写派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议；9、分析、参与制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资等可能性；10、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定子公司年度生产经营计划；11、与合作方股东、董事进行沟通和协调。第二节董事会第二条董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年年底之前召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。第三条董事会工作报告一般是在总经

5、理工作报告和财务预决算报告通过的基础上制作而成，故其内容与格式基本一致。如果子公司股东会和董事会合并召开，可略去成文的董事会工作报告。第四条总经理工作报告和财务经理工作报告的内容与格式规定可参考附件一。第五条董事应将董事会会议内容提前10日通知投资发展部，以便投资发展部作相应的资料和会议准备。第六条子公司应根据《公司法》并结合自身情况在子公司章程中或单独制定董事会议事规则。www.manaren.comwww.manaren.com管理人网-免费海量下载第一章监事会第一节监事第一条子公司监事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：1、提请召开董事会会

6、议和股东会会议，列席股东会会议；2、检查公司财务和内部控制制度；3、监督公司董事和经理的经营行为；4、提交监事会或监事工作报告；5、尽职履行子公司章程规定的其他权利和职责；6、参与撰写子公司派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；7、通过子公司经理层和监事会、董事会将母公司的建议、评价和要求落实；8、与合作方股东、董事、监事进行沟通和协调。第二节监事会第二条有三名以上监事的子公司每年至少应召开一次监事会议，并向股东会提交监事会或监事工作报告，会议可和年度股东会或年度董事会一起召开。第二章高管人员第三条母公司派出高级管理人员（下称“派出人员”）应当履行

7、以下职责：1、派出人员必须向投资发展部提交定期书面经营述职报告，至少每半年一次；2、派出人员必须根据母公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编制和调整工作；3、及时向我方董事、监事和投资发展部汇报子公司发生的重大事项如巨额亏损、资产损失、严重违法经营、行政法律处罚、主要人事突然变动等，发现上述情况应在五天内报告投资发展部。第三章绩效考核第四条应推进子公司董事会进行绩效考核，并体现以下关键绩效指标：1、董事会经营目标完成情况；2、财务方面：财务预算执行情况、净资产收益率、主营业务收入、经营性现金流量等；3、市场开拓方面：市场占有率、主营产品在行业中