耀皮玻璃2016年度审计委员会履职情况的的报告上海耀皮玻璃集团股份

《耀皮玻璃2016年度审计委员会履职情况的的报告上海耀皮玻璃集团股份》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司2016年度审计委员会履职情况的报告根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会2016年度履职情况向公司董事会作如下报告：一、审计委员会基本情况公司第八届董事会审计委员会成员为3名，其中，独立董事2名，会计专业的独立董事1名，任主任委员。二、审计委员会2016年会议召开情况公司第八届的董事会审计委员会根据《

2、上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，具体如下：1、2016年1月21日召开了第八届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于于2016年度预算报告（草案）的议案》，委员会提请公司经理层分析行业环境及市场情况，结合公司实际情况，加强管理，认真做好预算的执行工作。2、2016年3月21日召开了第八届董事会审计委员会第四次会议暨众华会计师事务所与耀皮玻璃审计委员会2015年度审计事项第二次沟通会，会议审议并通过了《公司2015年度财务报表及内部控制审计情况》，众华会计师事务所通

3、报了公司总体经营情况和各业务板块情况，以及就2015年年报第一次沟通会议中有关问题的处理结果。该会议按证监会要求，系无公司管理层参加的会议。3、2016年3月29日召开了第八届董事会审计委员会第五次会议，会议审议并通过了以下议案：《公司2015年度审计委员会履职情况的报告》、《公司2015年度财务决算报告（经审计）》、《公司2015年年度报告全文及其摘要》、《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2015年度内部控制自我评价的报告》等7个议案。委员们对上述议案逐一讨论并认为，报告如实反映了公司经营状况，一致同意提交公司董事会审议

4、4、2016年8月24日召开了第八届董事会审计委员会第六次会议，会议审议并通过了以下议案：《公司2016年半年度报告(全文及摘要)》和《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。委员们认为，公司2016年半年度报告客观、真实地反映了公司2016年半年度的经营成果和财务状况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；并从维护公司利益和股东利益出发，努力提高资金效益，不存在损害股东利益的情形。5、2016年10月27日召开了第八届董事会审计委员会第七次会议，会议审议并通过了以下议案：《公司2016年第三季度报告》

5、，审计委员会认为：公司2016年第三季度报告从各个方面客观、真实地反映了公司2016年第三季度的经营管理和财务状况。6、2016年12月13日召开了第八届董事会审计委员会第八次会议暨与众华会计师事务所就2016年度预审情况的第一次沟通会议，会议审议并通过了《2016年度报表及内部控制审计安排及预审情况》。众华会计师事务所通报了2016年度的预审情况，委员们就公司闲置资产处置、存货、在建项目、项目建设、应收账款等资产状况及账务处理进行了深入讨论，提出公司应抓紧处置闲置资产、对计提减值准备的相关资产作减值测试，完善审批程序，对预审中发现的问题及时处理，提高

6、年报信息披露的质量。要求众华会计师事务所与公司管理层加强沟通，做好审计工作。三、审计委员会2016年主要工作内容情况根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：1、监督及评估外部审计机构工作（1）评估外部审计机构的独立性和专业性审计委员会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议鉴

7、于上述原因，经审计委员审议表决，决定向公司董事会提议2016年度继续聘请众华会计师事务所为公司的审计单位。（3）审核外部审计机构的审计费用审计委员会经过审核后认为，公司实际支付众华会计师事务所2016年度审计费用为160万元(含税)，为报表审计和内控审计的费用及差旅费，与会计师事务所的工作量基本相符,价格合理。（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。审计委员会与众华会计师事务所及公司财务部门多次沟通、协商确定年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就资产现状及处置等相关事项进行深入探讨并提出了处

8、理意见与建议。在众华会计师事务所对公司年报进行审计期间，委员们未发现在审计过程中存在其他的重大