贵州茅台酒股份有限公司关于与关联方共同增资茅台财务公司

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1、证券简称：贵州茅台证券代码：600519编号：临2017－017贵州茅台酒股份有限公司关于与关联方共同增资茅台财务公司的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关联交易概述贵州茅台酒股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）为加强对控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（简称“茅台财务公司”）的有效管控，提高茅台财务公司资本充足水平，满足中国银监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，作为茅台财务公司持股51%的控股股东，公司决

2、定与茅台财务公司其他股东——中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司及贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司共同以现金增资方式，分别按各公司持股比例对茅台财务公司增资，其中，本公司出资8.67亿元。增资完成后，茅台财务公司注册资本将增至25亿元，本公司持有茅台财务公司的股权比例不变。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方介绍（一）关联方关系介绍中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称“茅台集团公司”）为本公司控股股东；贵州茅台酒厂集团技术开发公司（简称“技开公司”）被茅台集团公司实

3、际控制；贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司（简称“习酒公司”）为茅台集团公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述投资构成了关联交易。根据上海证券交易所《上市公司关1联交易实施指引》的规定，上述公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。（二）关联方基本情况1.中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷4号法定代表人：袁仁国注册资本：100亿元经营范围：酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业，办公用房出租、停车场管理；其他法律法规允许的

4、行为。2.贵州茅台酒厂集团技术开发公司住所：贵州省遵义市仁怀市玉液北路法定代表人：杨凤祥注册资本：1835.37万元经营范围：白酒制造、新型饮料研制、开发生产、建材运输、五金百货、副食品购销。3.贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司住所：贵州省遵义市习水县习酒镇法定代表人：张德芹注册资本：67030.85万元经营范围：生产、销售白酒；经销五金、交电、日用百货等，针纺织品，住宿、饮食服务等。三、关联交易的主要内容（一）交易的名称和类别：与关联方共同增资茅台财务公司（二）茅台财务公司的基本情况公司名称：贵州茅台集团财务有限公司注册地：贵州省仁怀市2法定

5、代表人：袁仁国注册资本：8亿元经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（三）增资方式：现金出资（四）本公司增资金额：8.67亿元（五）茅台财务公司增资前后股权结构情况增资前股本次增资增资后股持股比股东本（股）额（亿元）本（股）例（%）贵

6、州茅台酒股份有限公司4.088.6712.7551中国贵州茅台（酒厂）集团有2.805.958.7535限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发0.721.532.259公司贵州茅台酒厂（集团）习酒有0.400.851.255限责任公司合计8.0017.0025.00100（六）交易依据经茅台财务公司股东协商，各股东按照原有持股比例进行同比例现金增资，各股东对茅台财务公司进行增资严格按照《中华人民共和国公司法》和《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规的规定，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响公司增资茅台财

7、务公司，有利于茅台财务公司更好经营，满足中国银监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力。公司增资茅台财务公司，将按出资比例享有茅台财务公司未来经营中取得的利润，与3公司主营业务形成良性互动，为公司增加新的利润增长点。五、关联交易审议程序（一）董事会审议情况公司第二届董事会2017年度第三次会议审议通过了《关于增资贵州茅台集团财务有限公司的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，三位关联董事回避了表决，由其余四位非关联董事表决并获一致同意通过。（二）独立董事事前认可公司独立董事根据有关法律法规及公司《章程》的有关

8、规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，基于独立判断，同意将《关于向关联方采购原材料的议案》提交公司董事会审议。（