请将手机调至振动或无声

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1、★★★★请将手机调至振动或无声请将手机调至振动或无声浙江龙盛集团股份有限公司2002009200999年度股东大会年度股东大会会会会议议议议资资资资料料二二二O二OOO一一一一OOOO年四月年四月六六六日六日日日浙江龙盛2009年度股东大会会议资料目目目目录录录录一一一、一、、、程序文件程序文件1、大会会议议程.....................................................12、大会会议须知.....................................................33、董事选举累积投票细则..

2、...........................................4二二二、二、、、提交股东审议表决的议案提交股东审议表决的议案1、《2009年度董事会工作报告》......................................62、《2009年度监事会工作报告》.....................................193、《2009年度财务决算报告》.......................................224、《2010年度财务预算报告》...........................

3、............245、《2009年年度报告及其摘要》.....................................266、《2009年度利润分配的预案》.....................................277、《关于日常关联交易的议案》....................................288、《关于聘请2010年度审计机构的议案》............................309、《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》..................3110、《关于修改<公司章程

4、>的议案》................................3311、《关于第五届董事会成员候选人的议案》.......................3412、《关于第五届监事会成员候选人的议案》.........................37浙江龙盛2009年度股东大会会议资料浙江龙盛集团股份有限公司2002009200999年度股东大会议程年度股东大会议程大会召开时间：：：2010年4月6日下午：14：00时大会召开地点：：：公司办公大楼四楼多功能厅：大会主持人：：：公司：董事长阮伟祥先生--------大会议程----大会议程------

5、------1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、大会主持人介绍到会董事、高级管理人员及应邀来宾情况3、大会主持人宣读大会会议须知和董事选举累积投票细则4、公司独立董事宣读《2009年度独立董事述职报告》--------会议----会议议案报告------------1、公司董事长阮伟祥先生宣读《2009年度董事会工作报告》2、公司监事会主席王勇先生宣读《2009年度监事会工作报告》3、公司董事罗斌先生宣读《2009年度财务决算报告》4、公司董事罗斌先生宣读《2010年度财务预算报告》5、公司董事罗斌先生宣读《2009年年度报告及其摘要》6、公司董事徐金

6、发先生宣读《关于2009年度利润分配的预案》7、公司董事项志峰先生宣读《关于日常关联交易的议案》8、公司董事陈健先生宣读《关于聘请2010年度审计机构的议案》9、公司董事吴仲时先生宣读《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》10、公司董事阮兴祥先生宣读《关于修改公司<章程>的议案》11、公司董事贡晗先生宣读《关于第五届董事会成员候选人的议案》12、公司董事金瑞浩先生宣读《关于第五届监事会成员候选人的议案》--------审议----审议、、、表决、表决------------1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、会议主持人宣布

7、计票、监票人名单(其中包括股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人员)-1-浙江龙盛2009年度股东大会会议资料4、现场股东投票表决5、计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果--------宣布现场会议结果----宣布现场会议结果------------1、监票人宣布大会现场股东投票表决结果--------宣布决议和法律意见----宣布决议和法律意见------------1、董事常盛先生宣读股东大会决议2、浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见3、会议主持人宣布会议闭会--------会后事宜----会后事宜-----------