烟台泰和新材料股份有限公司关于与泰和工程材料公司日常关

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1、临时公告证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2018-042烟台泰和新材料股份有限公司关于与泰和工程材料公司日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司原控股子公司烟台泰和工程材料有限公司（以下简称“泰和工程材料”）于2018年7月份进行了增资扩股，增资后不再是公司的控股子公司，目前公司董事马千里先生仍担任其执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，泰和工程材料为公司的关联公司。现将与泰和工程材料2018年7-12月发生的日常关联交易情况

2、预计如下：一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述泰和工程材料系公司的供应商及下游客户，公司及控股子公司向其销售芳纶系列产品、购买氨纶油剂，公司控股子公司烟台泰祥投资有限公司（以下简称“泰祥投资”）、烟台裕祥精细化工有限公司（以下简称“裕祥化工”）向其出租生产所需的厂房土地及其办公场所，并向其提供其他综合服务。本次关联交易已于2018年10月26日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。在表决时，关联董事马千里先生进行了回避，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。根据《公司章程》的有关规定，该关联交易无需提交公司股东大会批准。（二）2

3、018年度预计关联交易类别和金额单位：万元合同签订金额或2018年7-9月关联人关联交易类别预计金额已发生金额1临时公告销售商品（含燃动力）3115.10烟台泰和工程材料有购买商品800389.97限公司租赁厂房办公室及综合服务6028.73金额小计891433.8二、关联人介绍和关联关系1、关联方基本情况：（1）泰和工程材料泰和工程材料注册资本1676万元人民币，法定代表人马千里，住所为山东省烟台市栖霞经济开发区中桥802省道以北浙江路南首，统一社会信用代码：913706863103283867，主营业务为生产：浸胶线；销售：线、绳、布

4、。截至2018年6月30日，该公司总资产为2,543.71万元，股东权益为363.90万元；2018年1-6月实现营业收入1,131.24万元，净利润196.63万元【以上数据未经审计】。2、与本公司的关联关系（1）本公司直接持有泰和工程材料30%的股权，本公司董事马千里先生担任该公司的执行董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，泰和工程材料与公司构成关联关系。3、履约能力分析该公司经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。三、关联交易协议的主要内容1、与泰和工程材料的采购合同（1）合同主要条款：标的：

5、纺丝油剂。规格、数量：乙方（指泰和工程材料，下同）根据甲方（指本公司及控股子公司，下同）的要求，按所需品种向甲方销售纺丝油剂，实际交货数量和交货时间根据甲方要求；乙方提供的产品应满足甲方提出的要求标准，标准中没有要求的，应符合行业标准或国家标准。价格：甲乙双方协商确定。2临时公告付款方式及时间：按季度支付，每季度末支付上季度货款，以承兑汇票付款（以甲方的实际付款方式为准）。交货方式、地点：交货地点：山东省烟台市开发区黑龙江路10号及峨眉山路1号。为保证供货及时，乙方在接到甲方订货通知后在七日内到货，时间和数量以甲方签收的送货单为准。（2）

6、关联交易协议签署情况公司已于2018年4月1日与泰和工程材料签署《购销合同》，有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。2、与泰和工程材料的购销合同（1）合同主要条款：标的：泰普龙®对位芳纶纤维、浆粕；浸胶线产品。规格、数量：甲方（指本公司及控股子公司，下同）根据乙方（指泰和工程材料，下同）的要求，按所需品种向乙方销售芳纶产品；甲方客户如需要乙方产品，可从乙方采购或委托乙方加工浸胶线绳等产品，具体数量以收货单确认的数量为准。价格：参照公开销售的市场价格确定，具体价格以甲乙双方确认的产品订单为准。付款方式及时间：以电汇、银行承兑汇

7、票方式支付货款，原则上结算期不超过1个月（采购对位芳纶纤维，购货当月28日前完成货款支付，原则上不超过当月）。交货方式、地点：送货至买方仓库。（2）关联交易协议签署情况公司已于2017年12月30日与泰和工程材料签署《购销合同》，有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。3、与泰和工程材料的厂房租赁及综合服务协议（1）合同主要条款：甲方（指泰祥投资，下同）将位于栖霞工业园内2#车间出租给乙方（指泰3临时公告和工程材料，下同）使用，租赁的厂房面积为7,997.2平方米，租赁费用为每月8元/平方米，月计63,977.6元。甲方提供乙

8、方园区安全、卫生等服务，每月收取管理费23,991.6元。上述各项费用原则上每月结算一次。（2）关联交易协议签署情况泰祥投资已于2018年1月1日与泰和工程材料签署《厂房租赁及综合服务协议》，