江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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1、江苏汇鸿国际集团股份有限公司JIANGSUHIGHHOPEINTERNATIONALGROUPCORPORATION2015年年度股东大会会议资料二〇一六年五月十九日江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年年度股东大会会议议程会议时间：二〇一六年五月十九日14：00会议地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室会议主持人：董事长唐国海先生会议议程：一、主持人介绍会议出席情况二、宣读股东大会须知三、会议审议议案1、《公司2015年度董事会工作报告》2、公司《2015年年度报告

2、》及其摘要3、《公司2015年度财务决算报告》4、《公司2015年度利润分配预案》5、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》6、《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的议案》7、《关于公司调整独立董事津贴的议案》8、《公司2015年度监事会工作报告》四、独立董事作2015年度述职报告五、宣读会议表决办法，推选监票人六、议案审议及现场沟通七、休会（统计现场投票结果）八、律师宣读本次大会的法律意见书九、会议结束2江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年年

3、度股东大会须知为保障公司股东的合法权益，确保公司2015年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会

4、议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；六、本次审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。七、对中小投资者单独计票的议案：本次4号议案对中小投资者单独计票。八、表决办法：1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决

5、，在表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规定的视为弃权。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间：自2016年5月19日至2016年5月19日，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，3江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。2、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名

6、股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。4江苏汇鸿国际集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料议案一：2015年度董事会工作报告各位股东及股东代理人：现将2015年度董事会工作情况向股东大会报告。一、2015年公司经营情况2015年公司进出口总额41.78亿美元，比上年减少6.66%。其中：自营出口业务收入为174.32亿元人民币，比上年增加12.37%；内贸业务收入128.34亿元人民币，比上年减少13.90%；自营进口业务收入为55.91亿元人民币，比上年减少16.23%；房地产开

7、发业务收入为10.83亿元人民币，比上年减少10.15%。报告期内公司营业收入391.40亿元人民币，比上年减少1.88%。净利润9.87亿元人民币，比上年减少11.02%；实现归属于母公司股东的净利润7.63亿元人民币，比上年减少16.13%。加权平均净资产收益率11.48%，比上年减少16.26个备份点；资产负债率72.59%，较年初降低6.34个百分点；毛利率4.85%，较上年同期减少0.16个百分点。（一）“三创四化”有效推进公司坚持稳增长、调结构、增效益、控风险的总体思路，积极推进“三创四化”（坚持技术创新、服务创优、品

8、牌创建，推进专业化、特色化、品牌化、国际化经营），在传统优势业务上做专做精做优，在特色业务培育上加大资源投入，纺织服装等传统业务做到了数量不降、份额不减、市场不丢、档次提升，浆纸、胶合板、农产品、医药、船舶等特色业务占比率进一步提升。“汇鸿”品牌成