山东京普太阳能科技股份有限公司

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1、公告编号：2018-021证券代码：872461证券简称：山东京普主办券商：天风证券山东京普太阳能科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2018年第三次临时股东大会（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议召开不需要

2、相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2018年10月30日9:00。预计会期0.5天。上午9:00—11:00（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年10月22日，股权登记日下午收市时公告编号：2018-021在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司

3、股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点山东京普太阳能科技股份有限公司三楼会议室二、会议审议事项（一）审议《关于对外投资临沂科慧新材料科技有限公司的议案》议案本公司拟以2,000.00万元对外投资与刘焕明、李博、周玉宝三人成立临沂科慧新材料科技有限公司（以下简称“科慧新材料”），科慧新材料法定代表人为刘焕明，注册地为沂水县庐山化工园区，注册资本为人民币80,000,000.00元，其中刘焕明占54%股份、李博占17%股份、周玉宝占4%股份、山东京普太阳能科技股份有限公司占25%股份，参股公司注册信

4、息最终以工商登记为准。科慧新材料主要建设运营“太阳能电池正银浆料用高结晶态银粉项目”，该项目属于新能源新材料行业，是国家《能源技术创新“十三五”规划》和《新材料产业“十三五”发展规划》明确的重点发展项目，是国家鼓励发展的产业，是绿色经济和低碳项目。三、会议登记方法（一）登记方式1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人凭本

5、人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。公告编号：2018-021（二）登记时间：2018年10月30日上午8:30-9:00（三）登记地点：山东省临沂市沂水县城阳一路中段路北公司董事会办公室四、其他（一）会议联系方式：1、联系人：刘桂升（董秘）；2、联系电话：0539-2501601；3、邮编：276400；4、传真:0539-2501601；5、联系地址：山东省沂水县城阳一路公司三楼会议

6、室（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。（三）临时提案单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召10日前提出临时提案并书面提交召集人。五、备查文件目录经与会董事签字确认的《山东京普太阳能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。山东京普太阳能科技股份有限公司董事会2018年10月12日