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《国电远鹏能源科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、公告编号：2018-070证券代码：837254证券简称：国电能源主办券商：长江证券国电远鹏能源科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2018年10月24日2.会议召开地点：国电远鹏能源科技股份有限公司一层会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：左鹏强6.召开情况合法、合规
2、、合章程性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数98,038,000股，占公司有表决权股份总数的84.21%。二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》议案1.议案内容：本次发行股票不超过16,000,000股（含16,000,000股），融资金额不超过人民币96,000,000元（含96,000,000元）。拟通过股票发行募集资金
3、用于青岛东方影都影视公告编号：2018-070产业园二期高低压供配电工程、华南区域昆明金地海埂路项目F地块住宅高低压供配电工程以及补充流动资金。2.议案表决结果：同意股数98,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》议案1.议案内容：公司就2018年第一次股票发行拟设立募集资金专项账户
4、（以下简称“专户”），用于存放2018年第一次股票发行而募集的资金，并将该专户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。2.议案表决结果：同意股数98,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。（三）审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》议案1.议案内容：公司拟在2018年第一次股票发行认购结束后验资前，与主办
5、券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。2.议案表决结果：同意股数98,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。公告编号：2018-0703.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》议案1.议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行如下相关事宜：（1）为本次股票发行之目的
6、，聘请相关中介机构；（2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；（3）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；（4）办理股票发行备案和股东变更登记工作；（5）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；（6）办理与本次股票的发行有关的其他一切事项。2.议案表决结果：同意股数98,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0
7、.00%。3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案1.议案内容：根据本次股票发行涉及的注册资本、公司股东变更等情况修改《公司章程》相关条款。2.议案表决结果：同意股数98,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况公告编号：2018-070不涉及关联交易事项，无需回避表决。（六）审议通过《关于与长江证券股份有限
8、公司解除持续督导协议的议案》议案1.议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议。2.议案表决结果：同意股数98,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.
