北京宗源营销策划股份有限公司

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1、公告编号：2018-036证券代码：835168证券简称：宗源营销主办券商：天风证券北京宗源营销策划股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况（一）董事长、高管换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月8日审议并通过：选举胡佩丽女士为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。任命胡佩

2、丽女士为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。任命田禾丰先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由胡佩丽女士主持。公告编号：2018-036本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是√否（二）换届后董事长、高管人员情况董事长胡佩丽女士持有公司股份20,100,000股，占公司股本的67.00%。不是失信联合惩戒对象。财务总监兼董事会秘书田禾丰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0

3、0%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月8日审议并通过：选举瞿云庆为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由瞿云庆先生主持。本次任免不需提交股东大会审议。本次任免是否涉及董秘变动：□是√否（四）换届后监事会主席人员情况监事会主席瞿云庆先生持有公司股份300,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。（五）职工代表监事换届的基本情况根据《公司

4、法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月8日审议并通过：选举王林为第二届监事公告编号：2018-036会职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。（六）换届后职工代表监事人员情况职工代表监事王林女士持有公司股份0股，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响换届对公司生产、经营的影响：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次选举属于正常的换届选举，本次换届选举和任命的结果不会对公司的生产经营产生不利影响三、备查文件《北京宗源营销策划股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

5、》《北京宗源营销策划股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《北京宗源营销策划股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》《北京宗源营销策划股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》北京宗源营销策划股份有限公司董事会2018年9月11日