京信通信系统控股有限公司

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1、此乃要件請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、證券註冊機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已售出或轉讓名下所有京信通信系統控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商、證券註冊機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。COMBATELECO

2、MSYSTEMSHOLDINGSLIMITED京信通信系統控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：2342）(1)建議授出一般授權以發行及購回股份；(2)建議重選董事；(3)建議宣派末期股息；及(4)股東週年大會通告本公司謹訂於二零一七年五月三十一日（星期三）上午十一時正於香港大埔香港科學園科技大道西8號東翼611舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開股東週年大會之通告載於本通函第17頁至第21頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.comba-

3、telecom.com。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。本通函以英文及中文刊發。如有任何歧義，概以英文版本為準。二零一七年四月二十五日目錄頁次釋義......................................

4、..........................1董事會函件緒言...........................................................3發行授權及購回授權............................................4重選董事.......................................................5宣派末期股息...................................................5股東週年大會................

5、...................................6責任聲明.......................................................6推薦意見.......................................................6一般事項.......................................................7附錄一–說明函件.................................................8附錄二–建議於股東週年大會上

6、重選之退任董事詳情.................12股東週年大會通告...................................................17釋義於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：「股東週年大會」指本公司謹訂於二零一七年五月三十一日（星期三）上午十一時正召開及舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准（其中包括）建議授出發行授權（包括經擴大發行授權以處理根據購回授權購入之股份）及購回授權、建議重選董事及建議宣派末期股息「細則」指本公司之組織章程細則「董事會」指董事會「緊密聯繫人」指具上市規則所賦予之涵義「本公司」指京信通信

7、系統控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市「核心關連人士」指具上市規則所賦予之涵義「董事」指本公司董事「本集團」指本公司及其所有附屬公司「香港」指中華人民共和國香港特別行政區「發行授權」指建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以配發、發行或處理不超過授出發行授權當日已發行股份數目20%之新股份「最後實際可行日期」指二零一七年四月十八日（星期二），即本通函付印前用來確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期–1–釋義「上市規則」指聯交所證券上市規則「購回授權」指建議於股東週年大會授予董事之購回授權，