亚士创能科技（上海）股份有限公司

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1、亚士创能科技（上海）股份有限公司公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会专门委员会第五节董事会秘书第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增

2、资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条亚士创能科技（上海）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系依据《公司法》，以上海亚士创能投资有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：9131000068

3、40916863。第三条公司于2017年4月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,900万股于2017年9月28日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称：亚士创能科技（上海）股份有限公司英文名称：ASIACUANONTECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD.第五条公司住所：上海青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层；邮政编码：201707第六条公司注册资本为人民币19,480万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股

4、份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。1第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：为股东创造最大利益，为员工谋求最

5、佳平台，为社会创造最大价值。第十三条经依法登记，公司的经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域或内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工保温新材料；从事技术和货物进出口业务，实业投资。（经营事项涉及行政许可的，凭许可证经营。）第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股1元。第十七条公司发行

6、的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。第十八条公司设立时发起人股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：认股数（万持股比例序号股东姓名出资方式出资时间股）（%）上海创能明投资11,20040.00净资产折股2011年5月15日有限公司上海润合同生投244014.67净资产折股2011年5月15日资有限公司上海润合同泽投340013.33净资产折股2011年5月15日资有限公司上海润合同彩资433211.07净资产折股2011年5月15日产管理有限公司25赵孝芳2769.20净资产折股2011年5月15日6沈刚2408.00净资产折股20

7、11年5月15日7徐志新401.33净资产折股2011年5月15日8刘江401.33净资产折股2011年5月15日9王永军321.07净资产折股2011年5月15日合计3,000100.00第十九条公司股份总数为19,480万股，全部为普通股。第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有