中航航空电子设备股份有限公司

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1、中航电子中航航空电子设备股份有限公司2013年度第二次临时股东大会资料二○一三年五月十日-1-中航电子会议议程1、关于修改公司章程的议案；2、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案；3、推荐计票人、监票人4、对审议议题逐项表决5、计票人宣布表决结果6、宣读股东大会决议7、与会董事在股东大会决议上签字8、律师对股东大会发表见证意见9、宣布股东大会结束-2-中航电子股东大会关于修改公司章程的议案资料之一各位股东及股东代表：为满足公司经营管理和业务发展需要，公司拟对《公司章程》作相应修改，修改内容如下：1、现行章程第十三条中，关

2、于公司经营范围的内容，原为：公司的经营范围：航空、航天、舰船、兵器等领域机械、电子类产品的研制、生产、销售及服务；自动控制、仪器仪表、惯性系统及器件的研制、生产、销售及服务；纺织机械、汽车零部件、制冷设备、医疗器械的研制、生产、销售及服务；照明、光伏系统产品及器件的研制、生产、销售及服务；工量模具的生产制造、销售。经营范围内相关系统产品的进出口业务。拟修改为：公司的经营范围：航空、航天、舰船、兵器等领域的机电、航空电子、自动控制、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统、电子对抗、空中交通管制、飞参、综合照明、仪器仪表、基础元

3、器件等产品的研发、生产和销售；民用领域的无线通信网络、电子信息、集成电路、智慧城市与物联网、工业自动化、工业安全、轨道交通、节能环保与新能源电子、智能装备、传感器、特种电机、纺织机械、光学仪器等的设计、制造和销售；经营范围内相关系统产品的进出口业务。本次经营范围变更以工商局最终批复的结果为准，公司将根据工商局最终批复结果对公司章程中关于界定经营范围的内容作相应修改。-3-中航电子2.现行章程第一百零七条中，关于董事会组成的内容，原为：董事会由9名董事组成,其中，应当有4名独立董事。董事会设董事长1人。拟修改为：董事会由9

4、名董事组成,其中，应当有4名独立董事。董事会设董事长1人，副董事长1人。3、现行章程第十一条，原为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。拟修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书。同时将公司章程第一百零八条、第一百二十五条及第一百二十九条中“财务负责人”修改为“总会计师”。以上，请各位股东及股东代表审议。2013年5月10日-4-中航电子股东大会资料之二关于变更公司名称暨修改公司章程的议案各位股东及股东代表：根据公司的战略定位及业务与产品经营范围的变化，

5、公司拟将公司名称由“中航航空电子设备股份有限公司”变更为“中航机载电子股份有限公司”，公司拟对《公司章程》作相应修改，修改内容如下：1、现行章程第二条，原为：中航航空电子设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），拟修改为：中航机载电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）2、现行章程第四条，原为：公司注册名称：中航航空电子设备股份有限公司公司英文名称：CHINAAVICAVIONICSEQUIPMENTCO.,LTD.拟修改为：公司注册

6、名称：中航机载电子股份有限公司公司英文名称：CHINAAVICELECTRONICSCO.,LTD.以上，请各位股东及股东代表审议。2013年5月10日-5-