中慧国际控股有限公司

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1、此乃要件　請即處理閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢　閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已出售或轉讓名下所有中慧國際控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。TELEFIELDINT

2、ERNATIONAL(HOLDINGS)LIMITED中慧國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1143）發行新股及回購股份一般授權重選退任董事及股東週年大會通告本公司將於二零一四年五月三十日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀麼地道71號香港富豪九龍酒店二樓蒙百樂廳I-II召開股東週年大會，大會通告載於本通函第12至第16頁。無論　閣下是否出席股東週年大會，敬請盡快及無論如何於指定舉行股東週年大會48小時前，按隨附的代表委任表格內列印之指示填妥表格，並交回本公司香港股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心2

3、2樓。填妥及交回代表委任表格後，　閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。二零一四年四月二十五日目　錄頁次釋義.............................................................1董事會函件........................................................3附錄一　－　關於回購授權的說明文件.................................6附錄二　－　建議於股東週年大會上膺選連任的　董事詳細資料...............

4、..........................9股東週年大會通告..................................................12–i–釋　義於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：「股東週年大會」指本公司將於二零一四年五月三十日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀麼地道71號香港富豪九龍酒店二樓蒙百樂廳I-II舉行的股東週年大會；「股東週年大會通告」指本通函第12至第16頁所載的股東週年大會通告；「細則」指本公司組識章程細則；「聯繫人」指具上市規則所界定的相同涵義；「董事會」指董事會；「本公司」指中慧

5、國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市；「關連人士」指具上市規則所界定的相同涵義；「董事」指本公司董事；「本集團」指本公司及其附屬公司；「港元」指香港法定貨幣，港元；「香港」指中國香港特別行政區；「發行授權」指誠如股東週年大會通告第5項決議案所載，建議授予董事一般及無條件授權，行使本公司一切權力配發及發行股份；「最後實際可行日期」指二零一四年四月十六日，即為確定本通函所載若干資料，本通函付印前的最後實際可行日期；「上市規則」指聯交所證券上市規則；–1–釋　義「中國」指中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台

6、灣地區；「回購授權」指誠如股東週年大會通告第6項決議案所載，建議授予董事一般及無條件授權，行使本公司一切權力回購股份；「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例；「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；「股東」指股份持有人；「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；「收購守則」指香港公司收購及合併守則；及「%」指百分比。–2–董事會函件TELEFIELDINTERNATIONAL(HOLDINGS)LIMITED中慧國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1143）執行董事：註冊辦事處：鄭衡嶽先生CliftonHouse潘家利

7、先生75FortStreet吳儉源先生POBox1350霍佩賢女士GrandCaymanKY1-1108李繼邦先生CaymanIslands獨立非執行董事：總辦事處及香港主要營業地點：歐陽長恩先生香港關品方博士新界薛泉博士沙田香港科學園科技大道西2號生物資訊中心6樓609-610室敬啟者：發行新股及回購股份一般授權重選退任董事及股東週年大會通告緒言本通函旨在：(i)為　閣下提供建議發行授權及建議回購授權的詳情；(ii)載列有關回購授權的說明文件；(iii)向　閣下提供建議重選董事的詳細資料；及(iv)向　閣下發出股東週年大會通告。–3–董事會函件發行新股及回購股

8、份的一般授權於二零一三年