股份公司章程(完整版).pdf

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1、中商股份有限公司章程2001年4月10日公司2000年度股东年会修订目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第三节董事会秘书第六章经理第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议1第八章财务会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并分立解散和清算第一节合并或分并第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则2

2、第一章总则第一条为维护公司股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为根据中华人民共和国公司法以下简称公司法和其他有关规定制订本章程第二条公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司以下简称公司公司经国家经济体制改革委员会体改生(1998)9号关于同意设立中商股份有限公司的批复批准以募集方式设立在国家工商行政管理局注册登记取得营业执照第三条公司于1998年4月27日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行人民币普通股45,000,000股全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股于1998年6月16日在深圳证券交易所上市第四条公司注册

3、名称中文全称中商股份有限公司英文全称ChinaCommerceEnterprisesCompanyLimited第五条公司住所北京市海淀区复兴路46号邮政编码100036第六条公司注册资本为人民币249,200,000元第七条公司为永久存续的股份有限公司第八条董事长为公司的法定代表人3第九条公司全部资产分为等额股份股东以其所持股份为限对公司承担责任公司以其全部资产对公司的债务承担责任第十条本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为公司与股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件股东可以依据公司章程起诉公司公司可以依据公司章程起诉

4、股东董事监事经理和其他高级管理人员股东可以依据公司章程起诉股东股东可以依据公司章程起诉公司的董事监事经理和其他高级管理人员第十一条本章程以下所称高级管理人员是指公司的董事监事总经理副总经理董事会秘书和财务负责人第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨本公司将在现代企业制度的基础上采用先进的科学管理技术以资本经营为核心以商用高技术开发和商品流通为主业以利润最大化为目标面向国内外市场开展多角化经营确保国有资产的保值增值和股东的最大权益公司将在为生产和消费的服务中发展壮大成为跨地区跨行业的综合性大型流通集团为繁荣我国社会主义经济作出贡献第十三条经公

5、司登记机关核准公司经营范围是高新技术产品的开发研制房地产开发与经营资产经营钢材建筑材料装饰材料化工产品及原材料机电产品五金交电制冷设备炊事机械电子计算机及其外部设备工艺美术品橡胶制品塑料制品日用百货劳保用品针纺织品饲料的销售蔬菜食用油定型包装食品的销售粮食零售餐饮服务有效期限以卫生许可证为准连锁店经营管理仓储服务装饰装修人才培训自营和代理各类商品及技术的进出口业务4但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外经营进料加工和三来一补业务经营对销贸易和转口贸易与上述业务有关的信息咨询和服务第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式第

6、十五条公司发行的所有股份均为普通股第十六条公司股份的发行实行公开公平公正的原则同股同权同股同利第十七条公司发行的股票以人民币标明面值第十八条公司的内资股在北京市证券登记公司集中托管第十九条公司经批准发行的普通股总数为249,200,000股向发起人发行186,200,000股占公司可发行普通股总数的百分之七十五发起人名称认购股份所占比例中商企业集团8,673万股35%浙江省商业集团公司5,476.8万股22%中国商业对外贸易总公司4,470.2万股18%第二十条公司的股本结构为普通股249,200,000股其中发起人持有186,200,000股

7、其他内资股股东持有63,000,000股5第二十一条公司或公司的子公司包括公司的附属企业不以赠与垫资担保补偿或贷款等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助第二节股份增减和回购第二十二条公司根据经营和发展的需要依照法律法规的规定经股东大会分别作出决议可以采用下列方式增加资本一向社会公众发行股份二向现有股东配售股份三向现有股东派送红股四以公积金转增股本五法律行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式第二十三条根据公司章程的规定公司可以减少注册资本公司减少注册资本按照公司法以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理第二十四条公司在下列情况下

8、经公司章程规定的程序通过并报国家有关主管机构批准后可以购回本公司的股票一为减少公司资本而注销股份二与持有本公司股票的其他公司合并除上述情形外公司不进行