宜特科技股份有限公司_2001120112141658.pdf

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1、股票代號：：：3289：328932893289資訊查詢網址：：newmops.tse.com.tw：newmops.tse.com.twnewmops.tse.com.twnewmops.tse.com.tw本公司網址：：www.isti.com.tw：www.isti.com.twwww.isti.com.twwww.isti.com.tw宜宜宜特特特特科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司INTEGRATEDSERVICETECHNOLOGYINTEGRATEDSERVICETECHNOLOG

2、YINTEGRATEDSERVICETECHNOLOGY九十八八年股東常會議事手冊八年股東常會議事手冊開會日期：：：中華民國九十：中華民國九十八八八年八年年年六六六六月十月十六六六日六日日日開會地址：：：新竹市埔頂路：新竹市埔頂路191919號19號號號9999樓樓樓樓目目目目錄錄錄錄壹、開會程序………………………………………………………1貳、開會議程………………………………………………………2參、報告事項………………………………………………………3肆、承認及討論事項………………………………………………4伍、選舉事項…………

3、……………………………………………7陸、其他議案………………………………………………………8柒、臨時動議………………………………………………………9捌、附件一、九十七年度營業報告書……………………………………10二、監察人審查報告書…………………………………………11三、九十七年大陸投資情形報告………………………………12四、九十七年度背書保證情形報告……………………………13五、會計查核報告及九十七年度財務報表……………………14六、九十七年度經董事會通過盈餘分配表……………………23七、公司章程修訂前後條文對照表…………

4、…………………24八、資金貸與他人及背書保證作業程序修訂前後條文對照表26九、獨立董事候選人名單………………………………………37玖、附錄一、股東會議事規則…………………………………………38二、公司章程(修訂前)………………………………………40三、資金貸與他人及背書保證作業程序(修訂前)…………44四、員工紅利及董監酬勞資訊………………………………46五、董事及監察人選舉辨法…………………………………47六、本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響………………………………………………………49七、全體董事、

5、監察人持有股數及最低應持有股數…………50宜特科技股份有限公司九十八年股東常會會議程序壹、宣佈開會(報告出席股數)貳、主席致詞參、報告事項肆、承認及討論事項伍、選舉事項陸、其他議案柒、臨時動議捌、散會1宜特科技股份有限公司九十八年股東常會議程壹、時間：民國九十八年六月十六日(星期二)上午九時。貳、地點：新竹市埔頂路19號9樓(本公司9樓會議室)。參、宣佈開會肆、主席致詞伍、報告事項一、本公司九十七年度營業報告二、監察人審查九十七年度決算表冊報告三、大陸投資情形報告四、背書保證情形報告陸、承認及討論事項一、九十七年度決算表冊案

6、二、九十七年度盈餘分配案三、修訂「公司章程」部分條文案四、九十七年度盈餘轉增資發行新股案五、修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案六、本公司增資案選擇適用五年免稅案柒、選舉事項一、董事監察人選舉捌、其他議案一、解除新任董事競業禁止限制案玖、臨時動議拾、散會2【報告事項】第一案案由：本公司九十七年度營業報告，敬請鑒察。說明：九十七年度營業報告，請參閱議事手冊第10頁【附件一】。第二案案由：監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告，敬請鑒察。說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第11頁【附件二】。第三案案由：大陸投資情形報告，敬請

7、鑒察。說明：九十七年度大陸投資情形，請參閱議事手冊第12頁【附件三】。第四案案由：背書保證情形報告，敬請鑒察。說明：本公司及子公司九十七年度背書保證情形，請參閱議事手冊第13頁【附件四】。3【承認及討論事項】第一案（董事會提）案由：本公司九十七年度決算表冊案，提請承認。說明：1、本公司九十七年度財務報表（含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等），業經勤業眾信會計師事務所黃鴻文會計師及黃樹傑會計師查核完竣，並經本公司98年4月22日董事會決議通過併同營業報告書送交監察人查核完竣，依法提請承認。2、會計師查核報告及九

8、十七年度財務報表請參閱議事手冊第14-22頁【附件五】。決議：第二案（董事會提）案由：九十七年度盈餘分配案，提請承認。說明：1、本公司九十七年度稅後純益計新台幣211,853,547元，擬具盈餘分配表提請議決後，並提報股東會承認。2、本盈餘分派案如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可