关于收购EMIR-OIL，LLC已发行参股权益的主要交易.pdf

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1、此乃要件請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已售出或轉讓所有名下MI能源控股有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。MIEHOLDINGSCORPORATIONM

2、I能源控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1555）關於收購EMIR-OIL,LLC已發行參股權益的主要交易二零一一年四月十九日目錄頁次釋義.............................................................1董事會函件........................................................6附錄一－本集團財務資料.........................................56附錄二－目標公司的財務資料.................

3、....................58附錄三－經擴大集團的未經審核備考財務資料........................123附錄四－合資格人士報告.........................................133附錄五－估值報告..............................................318附錄六－一般資料..............................................345–i–釋義於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：「收購」指受限於購買協議的條款和條件，

4、收購權益和賣方貸款中的全部權利、所有權和利益「公告」指本公司日期為二零一一年二月十五日有關（其中包括）收購的公告「聯繫人」指具有上市規則為之規定的含義「董事會」指董事會「桶油當量」指桶油當量「十億立方英呎」指十億立方英呎「交割」指收購以及購買協議項下擬進行的其他交易的交割「交割日」指購買協議所載的交割日期「中石油天然氣集團」指中國國家石油天然氣集團公司「本公司」指MI能源控股有限公司（股份代號：1555），一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市「主管機關」指由哈薩克斯坦政府不時指定的中央執行機構，代表哈薩克斯坦簽立及履行底土使用合同，惟不包括勘探及

5、生產一般礦物。直至最近，該機構為哈薩克斯坦能源和礦產資源部，並於二零一零年三月十二日就石油和天然氣行業重組為石油和天然氣部「合資格估值師」指仲量聯行西門有限公司的LanD.Buckingham先生，其承擔估值報告中所載的估值工作–1–釋義「合資格人士」指ChapmanPetroleumEngineeringLtd.，一家位於加拿大的獨立評估公司及目標公司的獨立石油工程公司，其編製合資格人士報告「合資格人士報告」指合資格人士根據現有勘探合同就合同區截至二零一零年十二月三十一日的估計儲量發佈的報告，以供載入本通函「關連人士」指具有上市規則為之規定的含義「合同區」指包含了四處

6、現有油田以及六處已認定的潛在含有油氣的構造，包括：(a)ADE區塊，包括Aksaz、Dolinnoe、Emir油田，(b)東南區塊，包括Kariman油氣田以及未勘探的Borly和Yessen構造，和(c)西北區塊，包括已開發區域以北和以西的地域，延伸至裡海「控股股東」或指FarEastEnergyLimited，一家在香港註冊成立的「FEEL」公司以及公司的控股股東，持有1,414,600,000股股份，約佔本公司已發行股本的53.6%「董事」指本公司董事「經擴大集團」指緊隨交割後的本集團「現有勘探合同」指開發位於Mangystau州Tubkaraganskii地區的

7、「Aksaz-Dolinnoe-Emir」地區的碳氫化合物的合同，由哈薩克斯坦共和國投資處和「ZhanaozenskiiRemontno-mechanicheskiiZavod」有限責任合夥（作為訂約方）於二零零零年六月九日簽訂（登記號為482），包括對其不時的修改「企業價值╱桶油指桶油當量的企業價值當量」「本集團」指本公司及其子公司–2–釋義「香港」指中國香港特別行政區「國際財務報告準則」指國際財務報告準則「國際財務報告準則指按照國際財務報告準則編製的財務報表財務報表」「獨立第三方」指並非本公司的關連人士，且獨立於本公司和本公司關連人士