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《东方电气股份有限公司_200110101130921.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、東方電氣股份有限公司DongfangElectricCorporationLimited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份編號：1072）二零零八年第二次臨時股東大會、二零零八年第一次A股類別股東會議及二零零八年第一次H股類別股東會議決議公告董事會欣然宣佈臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議於二零零八年五月十六日召開，載於臨時股東大會通告、A股類別股東會議通告及H股類別股東會議通告的所有決議案均獲得正式通過。本公司及董事會保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或
2、者重大遺漏負連帶責任。1.東方電氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈二零零八年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、二零零八年第一次內資股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及二零零八年第一次境外上市外資股類別股東會議（「H股類別股東會議」）於二零零八年五月十六日舉行。除文意另有所指外，本公告所使用的詞語與臨時股東大會通告、H股類別股東會議通告及A股類別股東會議所定義者具有相同含義。2.載於臨時股東大會通告、H股類別股東會議通告及A股類別股東會議通告的所有決議案均獲得正式通過。本次臨時股東
3、大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議召開期間無新議案提交表決，亦無否決或修改提案的情況。3.本次公司增發A股股票事宜亦需取得中國證券監督管理委員會核准。—1—一.會議召開情況1.召開時間：(1)臨時股東大會現場會議召開時間為：二零零八年五月十六日上午十時正。(2)A股類別股東會議現場會議召開時間為：二零零八年五月十六日上午十時三十分。(3)H股類別股東會議現場會議召開時間為：二零零八年五月十六日上午十時四十五分。2.臨時股東大會及A股類別股東會議的網絡投票時間均為：二零零八年五月十六日的上午九時三十分至十一
4、時三十分，下午一時正至三時正。3.現場會議召開地點：中國四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司會議室。4.召開方式：臨時股東大會及A股類別股東會議均採取現場投票及網絡投票相結合的方式，H股類別股東會議採取現場投票的方式。5.會議召集人：董事會。6.會議主持人：董事長斯澤夫先生。7.本次會議的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》（「公司章程」）的規定。—2—二.會議的出席情況1.臨時股東大會有權參加本次臨時股東大會並以現場投票或網絡投票表決的股東及股東代理人共58人，代表股份490,270,235股
5、，佔本公司已發行股份總數的60.01%，其中：參加現場會議的股東及股東代理人共計3人，代表A股股份441,359,969股、H股股份46,972,438股；參加網絡投票的A股股東（「A股股東」）共計55人，代表股份1,937,828股，分別佔本公司已發行股份總數的54.02%、5.75%及0.3%。2.A股類別股東會議參加本次A股類別股東會議，以現場投票或網絡投票表決的股東及股東代理人共57人，代表股份443,297,797股，佔本公司已發行A股股份總數的68.52%，其中：參加現場會議的股東及股東代理人共計2
6、人，代表股份441,359,969股，參加網絡投票的A股股東共計55人，代表股份1,937,828股，分別佔本公司已發行A股股份總數的68.22%及0.3%。3.H股類別股東會議有權參加本次H股類別股東會議的股東及股東代理人共1人，代表股份42,976,438股，佔公司已發行H股股份總數的25.28%。4.本公司董事、監事、高級管理人員、見證律師、點票監察員、及保薦機構的代表列席了本次臨時股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議。—3—三.投票表決結果1.臨時股東大會於臨時股東大會提呈之決議案的投票結果如下
7、：票數（%）序號決議案贊成反對棄權普通決議案———1動議批准關於本公司符合公開增發A股股488,050,0562,207,43112,748票條件的議案(99.55%)(0.45%)(0.00%)由於參加臨時股東大會的股東及代理人所持有的總票數中贊成票超過50%，此決議案以普通決議案方式獲正式通過。特別決議案———2動議批准關於本公司增發A股方案的議案，逐項批准如下條款：(1)發行股票的種類和面值487,424,4912,786,05859,686(99.42%)(0.57%)(0.01%)(2)發行數量及募集
8、資金規模487,417,4912,786,05866,686(99.42%)(0.57%)(0.01%)(3)發行方式487,424,4912,793,75851,986(99.42%)(0.57%)(0.01%)(4)發行對象487,417,4912,800,76251,982(99.42%)(0.57%)(0.01%)(5)定價方式487,417,4912,781,55871,18
