兴业国际信托有限公司章程.doc

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1、附件2兴业国际信托有限公司章程（2011年6月10日经兴业国际信托有限公司2010年度股东会审议通过，2011年7月26日经福建银监局（闽银监复〔2011〕344号）核准；2011年10月9日经福建银监局（闽银监复〔2011〕493号）核准同意修订；2011年10月19日经2011年第五次临时股东会审议通过，2011年11月22日经福建银监局（闽银监复〔2011〕604号）核准；2012年6月4日经2012年第三次临时股东会审议通过，2012年6月18日经福建银监局（闽银监复〔2012〕214号）核准；

2、2012年9月26日经2012年第五次临时股东会审议通过，2012年10月19日经福建银监局（闽银监复〔2012〕430号）核准；2013年8月22日经2013年第三次临时股东会审议通过，2014年2月11日经福建银监局（闽银监复〔2014〕25号）核准；2014年12月30日经2014年第五次临时股东会审议通过，2015年1月23日经福建银监局（闽银监复[2015]18号）核准生效；2015年12月28日经2015年第四次临时股东会审议通过，2016年3月9日经福建银监局（闽银监复[2016]43号）

3、核准生效；2018年9月19日经2018年第二次临时股东会审议通过，2018年月日经福建银监局（闽银监复[2018]号）核准生效）48目录第一章总则3第二章经营宗旨和经营范围4第三章出资5第一节　股东及出资5第二节注册资本的增减和股权转让7第四章党组织8第五章股东和股东会9第一节股东9第二节股东会的一般规定15第三节股东会的召集和主持16第四节股东会的提案和通知17第五节股东会的召开17第六节股东会的表决和决议18第六章董事和董事会19第一节董事19第二节独立董事22第三节董事会27第四节董事会秘书33

4、第七章监事和监事会34第一节监事34第二节监事会35第八章总裁和高级管理层38第九章财务会计制度、利润分配和审计41第一节财务会计制度41第二节内部审计43第三节会计师事务所的聘任43第十章通知和公告44第一节通知44第二节公告44第十一章合并、分立、解散和清算44第一节合并、分立44第二节解散和清算45第十二章修改章程48第十三章附则4848总则第一条为维护兴业国际信托有限公司（以下简称本公司）股东、债权人和信托当事人的合法权益，规范本公司的组织和行为，促进本公司建立完善的法人治理结构和内控制度，根据

5、《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《中国共产党章程》及相关法律、法规的规定，制定本公司章程。第二条本公司依法成立，持有由国务院银行业监督管理机构颁发的《金融许可证》及由国家工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，是具有法人资格的金融机构。第三条本公司注册名称：中文名称：兴业国际信托有限公司英文名称：ChinaIndustrialInternationalTrustLimited中文简称：兴业信托英文简称：IndustrialTrust第四条本公

6、司住所：中国福建省福州市五四路137号信和广场25-26层；邮政编码：350003。第五条　本公司注册资本：人民币伍拾亿元。第六条　本公司为有限责任公司。第七条本公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。第八条　董事长为本公司的法定代表人。第九条　本公司股东以其出资额为限对本公司承担责任，本公司以其全部资产为限对本公司债务承担责任。第十条48　本公司章程自生效之日起，即成为规范本

7、公司的组织与行为、本公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对本公司、股东、董事、监事、高级管理层成员、董事会秘书具有法律约束力。第一条　本公司章程所称“本公司的高级管理人员”，包括本公司的高级管理层成员及董事会秘书，其中，“本公司的高级管理层成员”，包括本公司的总裁、副总裁以及财务总监等高级专业管理人员。本公司的高级管理人员应当具备国务院银行业监督管理机构规定的任职资格并经其审核。本公司董事会秘书比照高级管理层成员管理。第二条本公司党委应保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规在

8、本公司的贯彻执行，落实上级党委的指示、决定，研究讨论本公司的重大问题并作为董事会、高级管理层决策重大问题的前置程序。第一章　经营宗旨和经营范围第三条本公司的经营宗旨：依法规范经营，科学管理，维护公司、股东、债权人、信托当事人的合法权益。依照诚实、信用、谨慎、有效的原则，遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》等信托法律、法规文件的规定，开展各类信托业务，为受益人的最大合法利益处理信托业务，促进经济、社会和谐发