社委会工作制度修订

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1、出版社社委会工作制度第一章总则第一条为保证出版社经营决策效率及科学性，特制定本工作制度。第二条本制度适用于社委会全体成员以及与社委会工作相关事项。第二章原则第三条规范化。社委会工作应遵守国家法律法规，履行规范的议事程序。第四条可行性。社委会工作制度应从实际出发，以有利于工作开展为原则。第五条民主集中制。对各类重大事项的决策、决议要充分发扬民主，遵循集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，注重提高决策、决议的科学性和民主性。第三章相关主体及职责第六条社委会是出版社的经营决策机构，对出版社董事会负责。涉及重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用（简称“三重一大”）问题的

2、决策、决议，出版社社委会应报送董事会批准或备案。（一）重大事项决策是指：1、企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；2、企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策；3、企业党的建设和安全稳定的重大决策；4、其他重大决策事项。（二）重要干部任免是指：1、中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用;2、后备人选的选拔与管理；3、向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人；4、其他重要人事任免事项。（三）重要项目安排是指：1、年度投资计划；2、融资、

3、担保项目，期权、期货等金融衍生业务；3、重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目；4、其他重大项目安排事项。（四）大额资金使用是指：1、年度预算内大额度资金调动和使用；2、超预算的资金调动和使用；3、对外大额捐赠、赞助；4、其他大额度资金运作事项。第七条社委会由社长、党总支书记、总编辑、副社长、党总支副书记、副总编辑、社长助理、总编辑助理等高层管理人员组成。第八条社委会的主要职责如下：（一）拟定出版社中长期发展战略及业务发展规划；（二）拟定出版社年度经营方针政策及工作计划；（三）拟定出版社的组织机构设置方案、人力资源规划、薪酬福利方案；（四）审议批准出版社经营管理制

4、度与关键流程；（五）审议出版社其他重大事项并作出决定。第四章社委会议事内容第九条出版社中长期发展战略、业务规划，以及年度经营计划。第十条出版社年度财务预算、财务决算和收入分配方案。第十一条总金额在50万元以上（包括50万元）基建、项目、投资，以及非生产经营性支出。第十二条50万元以上（包括50万元）的大额呆账、坏账（预提应收账款坏账损失除外）、资产的处理方案。第十三条出版社内部组织机构、外设分支机构的设立和调整方案。第十四条出版社各组织机构人员定岗定编方案。第十五条出版社中层及以上管理干部和出版社下属独立法人公司管理干部的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定。第十六条对全社薪酬分配与薪

5、酬调整方案、奖金方案，以及其它涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项的审定。第十七条对影响出版社整体经营行为的规章制度的审定（包括新制度的制定、原有制度的修改或废止）。第五章社委会议事规则第十八条社委会会议采用例会与临时会议相结合的议事制度。（一）例会原则上每月中旬召开，例会时间在财年初以工作年历的形式提前确定。临时会议视业务需要，由社长随时召集。（二）社委会会议有三分之二以上社委会成员出席即可召开。不能出席的成员应提前向社长请假。（三）社委会会议列席人员由主管社领导根据相关议题安排。特殊议题，由社长确认。（四）社委会会议由社长召集并主持。社长因故不能出席，则应授权相关社领导代为主持。

6、第十九条社委会议事程序（一）会议准备社委会秘书应于例会前5日向全体社委会成员征集需提交社委会审议的议题。社委会成员应于2日内将需要提请社委会审议的议题及相关资料发送给社委会秘书，社委会秘书负责会议议程的安排及各项准备工作的确认。社委会成员应就其主管业务的相关议题提前安排准备可供讨论的书面方案，保证社委会议效率。（二）会议通知社委会秘书应于例会前3日通知全体社委会成员及其他列席人员具体的社委会会议时间、议题和相关资料。如因有紧急事项召开社委会，可不受上述日期及要求的限制。（三）审议社委会成员应按时出席社委会会议，以认真负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见，并听取其他社委会成员的意见，

7、对议题进行充分讨论。（四）表决表决方式采取举手或书面表决的形式。每一位社委会成员享有一票表决权,社长具有一票否决权。社委会作出决议必须经全体社委会成员的三分之二以上通过。当时形成决议的，社委会秘书负责监督决议的执行与落实；当时未形成决议的，社委会秘书需要按照会议方案在会后对相关部门、社领导进行督促并在下次社委会时列入会议日程。（五）批复社委会秘书负责记录会议内容，并以会议纪要的形式存档，会议纪要应载明:会议时间、地点、主持人、参加人员、列席人员