反洗钱工作目标责任书(精选多篇)

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1、反洗钱工作目标责任书反洗钱工作目标责任书为进一步推进反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我社反洗钱工作的监测和管理力度，完善我社反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和省联社的有关文件精神，结合我社的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，各社与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。一、目标责任书的有效期限第一条、本责任书有效期为年。从年月日起至年月日止。二、目标责任内容第二条、严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和资料，并进行登记。第三条、对我社账户进行定期检查

2、，随时关注客户的资金走向，填报客户尽职调查情况统计表。第四条、填报可疑支付交易报告情况统计表，及时向上级社和人民银行报告。第五条、确保我社开户单位所进行的业务符合职业道德标准，符合国家规定的有关金融交易的法律和规则。第六条、不得将可疑支付交易信息泄漏给任何部门和个人，特别是重点监测客户。三、考核办法第12页共12页目标责任期满，支行根据责任人的工作表现及人民银行的考核结果，对责任人进行工作目标考核评定。达到责任书规定内容的，给予一定的奖励（奖励标准为元）。未达到责任中规定内容的，则取消年度责任奖，并视其情节轻重按有关规

3、定追究责任人的责任。四、本责任书一式两份，分别由分管领导与责任人签字后生效。反洗钱领导小组组长：反洗钱信息员：二00二年月日第二篇：反洗钱工作目标责任书为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，支行与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。一、目标责任书的有效期限第一条、本责任书有效期为一年。从二oo六年6月一

4、日起至二oo六年十二月三十一日止。二、目标责任内容第二条严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和资料，并进行登记。第三条对我行账户进行定期检查，随时关注客户的资金走向，填报客户尽职调查情况统计表。第12页共12页第四条填报可疑支付交易报告情况统计表，及时向上级行和人民银行报告。第五条确保我行开户单位所进行的业务符合职业道德标准，符合国家规定的有关金融交易的法律和规则。第六条不得将可疑支付交易信息泄漏给任何部门和个人，特别是重点监测客户。三、考核办法目标责任期满，支行根据责任人的工作表现及人民银行的考核结果，对责任人进

5、行工作目标考核评定。达到责任书规定内容的，给予一定的奖励（奖励标准为100元）。未达到责任中规定内容的，则取消年度责任奖，并视其情节轻重按有关规定追究责任人的责任。四、本责任书一式两份，分别由支行分管领导与责任人签字后生效。反洗钱领导小组组长：反洗钱信息员：二oo六年八月三十日第三篇：信用社XX年安全保卫,反洗钱工作目标责任书xxx市农村信用合作社XX年安全保卫和反洗钱工作目标责任书第12页共12页为有效防止xxx市农村信用社各类刑事案件、治安灾害性事故和洗钱风险的发生，进一步促进辖区安全保卫和反洗钱工作规范化、制度化

6、，保障全辖安全运营，按照“谁主管、谁负责”的原则，依据国家有关法律、法规、人民银行、公安部门和银监会有关安全保卫和反洗钱工作的规定，签订本责任书。一、责任目标（一）年度内不发生因工作失职造成的抢劫、盗窃、金融票证诈骗等重大刑事案件，不发生本社员工因参与抢劫、盗窃、诈骗等有关犯罪活动被公安机关打击事件。（二）年度内不发生因过失行为引发的失火、爆炸，造成人员伤亡和经济损失的重大治安灾害事故。（三）年度内规范有序地开展本单位的反洗钱工作，无违规受罚事件的发生。（四）年度内不发生枪支丢失、被抢、被盗案件和枪支走火伤人等重大事故

7、。（五）年度内不发生计算机网络和设备因管理不善或人为操作失误造成停业的重大事故；不发生职工利用计算机犯罪的案件。二、责任内容各网点负责人对本社安全保卫工作负责，责任内容：（一）把安全保卫和反洗钱工作列入领导重要工作日程，定期做好所辖安全保卫和反洗钱工作，做到有组织、有部署、有措施、(推荐打开)有检查、有落实、有记载、有总结。（二）做到分工明确，责任到人，措施落实，奖罚分明。第12页共12页（三）组织领导并认真做好综合治理工作，不断加强对员工的安全防范意识、职业道德、法制观念的教育，教育广大员工严格执行各项规章制度，遵纪

8、守法，切实履行工作职责，规范行为准则，积极有效地做好安全防范工作。（四）认真履行反洗钱义务，将反洗钱工作纳入风险管理范畴，建立有效的反洗钱管理制度，使反洗钱制度与内控制度融为一体，确保反洗钱工作积极有效开展。（五）加强领导，认真落实关于重大突发事件报告制度的有关规定，明确相关报告流程和责任。（六）做好案件专项治理工作，层层签订案件