反洗钱工作目标责任书(精选多篇).doc

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2、作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我社反洗钱工作的监测和管理力度，完善我社反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和省联社的有关文件精神，结合我社的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，各社与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。一、目标责任书的有效期限第一条、本责任书有效期为年。从年月反洗钱工作目标责任书(精选多篇)第一篇：反洗钱工作目标责任书反洗钱工作目标责任书为进一步推进反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我社反洗钱工作的监测和管理力度，完善我社反洗钱工作制度，现根据中国人

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4、到责任到人，各社与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。一、目标责任书的有效期限第一条、本责任书有效期为年。从年月反洗钱工作目标责任书(精选多篇)第一篇：反洗钱工作目标责任书反洗钱工作目标责任书为进一步推进反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我社反洗钱工作的监测和管理力度，完善我社反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和省联社的有关文件精神，结合我社的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，各社与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。一、目标责任书的有效期限

5、第一条、本责任书有效期为年。从年月反洗钱工作目标责任书(精选多篇)第一篇：反洗钱工作目标责任书反洗钱工作目标责任书为进一步推进反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我社反洗钱工作的监测和管理力度，完善我社反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和省联社的有关文件精神，结合我社的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，各社与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。一、目标责任书的有效期限第一条、本责任书有效期为年。从年月反洗钱工作目标责任书(精选多篇)第一篇：反洗钱工作目标责任书反洗钱

6、工作目标责任书为进一步推进反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我社反洗钱工作的监测和管理力度，完善我社反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和省联社的有关文件精神，结合我社的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，各社与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。一、目标责任书的有效期限第一条、本责任书有效期为年。从年月日起至年月日止。二、目标责任内容第二条、严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和资料，并进行登记。第三条、对我社账户进行定期检查，随时关注客户的资金走向，填报客户尽

7、职调查情况统计表。第四条、填报可疑支付交易报告情况统计表，及时向上级社和人民银行报告。第五条、确保我社开户单位所进行的业务符合职业道德标准，符合国家规定的有关金融交易的法律和规则。第六条、不得将可疑支付交易信息泄漏给任何部门和个人，特别是重点监测客户。三、考核办法目标责任期满，支行根据责任人的工作表现及人民银行的考核结果，对责任人进行工作目标考核评定。达到责任书规定内容的，给予一定的奖励（奖励标准为元）。未达到责任中规定内容的，则取消年度责任奖，并视其情节轻重按有关规定追究责任人的责任。四、本责任书一式两份，分别由分管领导与责任

8、人签字后生效。反洗钱领导小组组长：反洗钱信息员：二00二年月日第二篇：反洗钱工作目标责任书为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关