山东成基饲料股份有限公司

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1、山东成基饲料股份有限公司挂牌转让说明书摘要山东成基饲料股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：山东成基饲料股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日期：2017年10月16日2-2-24山东成基饲料股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大

2、遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-2-24山东成基饲料股份有限公司挂牌转让说明书摘要释义

3、在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司、成基饲料指山东成基饲料股份有限公司有限公司、成基有限指山东成基饲料有限公司实际控制人指李占峰控股股东指李占峰董事会指山东成基饲料股份有限公司董事会监事会指山东成基饲料股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指中泰证券股份有限公司律所指上海柏年律师师事务所审计机构指济南拓达会计师事务所（普通合伙）元、万元指人民币元、万元审计报告指济南拓达会计师事务所（普通合伙）于2017年7月10日出具的济拓达会审

4、字[2017]第2-126号《审计报告》本挂牌转让说明书指中泰证券股份有限公司出具的《山东成基饲料股份有限公司挂牌转让说明书》2-2-24山东成基饲料股份有限公司挂牌转让说明书摘要法律意见书指上海柏年律师事务所关于山东成基饲料股份有限公司申请挂牌之法律意见书注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-2-24山东成基饲料股份有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录释义31、一般词汇32、专业词汇4第一章重大事项提示6一、实际控制人不当控制的风险6二、行业政策变化风险

5、6三、质量风险7四、公司治理风险7第二章公司基本情况9一、挂牌公司基本情况9二、公司股权结构及股东情况10三、公司的主营业务和主要产品11四、公司财务报表13五、主要财务数据及指标19六、利润分配情况21七、公司未来的发展规划及发展目标21第三章本次股权挂牌各方当事人23一、挂牌公司基本情况23二、本次挂牌的有关机构242-2-24山东成基饲料股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一章重大事项提示投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决

6、策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。本公司特别提醒投资者注意以下重大事项：一、原材料价格波动风险公司的饲料产品主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元素等）、蛋白原料（如鱼粉、豆粕等）、能量原料，玉米、豆粕等产品的价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大，因此对公司饲料产品的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨，将可能对公司未来经营业绩产生较大的不利影响。二、现金交易风险由于我国饲料产品采购商多为中小养殖户，部分原材料供应商为个人农户，其习惯使用现金

7、结算，使得公司原材料采购和产品销售以现金结算的比例较高。报告期内，虽然公司已建立了针对现金交易的内部控制制度，并已经逐步采取安装POS机等措施减少现金交易，但如未来对现金交易的内部控制制度不能有效执行，则公司现金资产的安全性及财务核算的真实准确性将存在风险。三、技术突破困难风险饲料添加剂是配合饲料的核心部分，其开发周期长、投资大、技术含量高。与国外相比，我国的饲料企业仍以生产全价配合饲料为主，在饲料行业的核心技术―添加剂研制和生产方面还存在很大的差距，许多添加剂需要进口。产品的高科技水平、稳定性及持续性，对于饲料配方的技术要求使得行

8、业进入门槛提高。四、实际控制人不当控制的风险李占峰持有公司股份1800.00万股，占公司股份总数的60.00%，为公司第一大股东；李占峰担任成基饲料2-2-24山东成基饲料股份有限公司挂牌转让说明书摘要的董事长、总经理，对公司的日常经