在信用社(银行)案件专项治理公开处理大会上的讲话

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1、强化风险管理促进合规经营——在信用社（银行）案件专项治理公开处理大会上的讲话同志们：　　今天省联社召开千人大会的主要议题是公开处理违法违规违纪问题，部署下步工作。下面，我讲四个问题。　　一、精心组织，上下努力，案件专项治理工作取得了一定成效　　今年10月11日，全省农村信用社召开千人大会，公开处理违法违规违纪问题，处理了107人，拉开了全省自查自纠、案件专项治理的序幕。今年1月9日全省工作会议，做出了“掀起‘问责风暴’，实行全员风险问责制，查处问题实行‘三批一随时’”的决策，掀起自查自纠、案件专项治理的高潮。省联社6月12日召开市、县一

2、把手会议，通报督查情况，提出深入开展自查自纠的具体要求，强力推进案件专项治理向纵深发展。7月10日，全省组织104人、历时102天、检查100家信用社。这次检查面之广、时间之长、查出问题之多是全省农村信用社历史上的第一次。一年来，全省案件专项治理工作扎实推进，全面展开，工作方法有创新，查处问题有深度，违规处理有力度，整改落实有成效，基本实现了银监会提出的“一年初见成效”的阶段性目标。　　（一）案件专项治理具有鲜明特点。按照“三批一随时”强化风险管理促进合规经营——在信用社（银行）案件专项治理公开处理大会上的讲话同志们：　　今天省联社召开

3、千人大会的主要议题是公开处理违法违规违纪问题，部署下步工作。下面，我讲四个问题。　　一、精心组织，上下努力，案件专项治理工作取得了一定成效　　今年10月11日，全省农村信用社召开千人大会，公开处理违法违规违纪问题，处理了107人，拉开了全省自查自纠、案件专项治理的序幕。今年1月9日全省工作会议，做出了“掀起‘问责风暴’，实行全员风险问责制，查处问题实行‘三批一随时’”的决策，掀起自查自纠、案件专项治理的高潮。省联社6月12日召开市、县一把手会议，通报督查情况，提出深入开展自查自纠的具体要求，强力推进案件专项治理向纵深发展。7月10日，全

4、省组织104人、历时102天、检查100家信用社。这次检查面之广、时间之长、查出问题之多是全省农村信用社历史上的第一次。一年来，全省案件专项治理工作扎实推进，全面展开，工作方法有创新，查处问题有深度，违规处理有力度，整改落实有成效，基本实现了银监会提出的“一年初见成效”的阶段性目标。　　（一）案件专项治理具有鲜明特点。按照“三批一随时”的部署，全面深入推进案件专项治理工作，方式新颖，特点鲜明。一是领导重视，稽核部门倾注全部力量。各级联社、办事处成立了一把手为第一责任人的案件专项治理领导小组，层层落实任务；全省动用2400人次参与检查，稽

5、核部门全力以赴，特别是省联社组织重点检查人员克服种种困难，为自查自纠工作的深入开展做了大量卓有成效的工作。二是实行了“地毯式”检查，确保自查自纠不留死角。基层信用社认真自查，对贷款逐户逐笔核对，自查面达到100%；县联社对基层信用社逐个检查，检查面达到100%；层层进行承诺，承诺面达到100%。市联社、办事处对信用社的抽查面不低于30%。三是反复抓、抓反复，推动自查自纠向深度发展。省联社多次召开会议，调度各地自查自纠进度，督促层层落实；省联社党委、纪委多次组织工作组深入一线，现场督查，推动工作；市、县组织人员认真进行检查，发现问题及时整

6、改，促进了案件专项治理工作向深度发展。四是坚持区别对待，尽最大努力挽回经济损失。在处理人员时，做到“四个区别对待”。即：违规问题发生在省联社成立前和成立后区别对待；恶意违规和非恶意违规区别对待；直接责任和间接责任区别对待；违规没有损失和造成损失区别对待。把经济损失大小作为处理人的重要依据，尽量挽回经济损失。五是严格约束，创新检查方法。对检查人员提出严格的纪律约束，具体做到“八不准”：不准由被稽核单位安排住宿，不准接受被稽核单位安排的就餐和宴请，不准在被稽核单位报销任何费用，不准接受被稽核单位任何馈赠，不准参加被稽核单位安排的旅游、联欢等

7、娱乐活动，不准向被稽核单位提出与稽核工作无关的要求，不准与稽核相对人私下接触，不准泄露稽核秘密。实行“免接待”制度，在稽核人员与被检单位之间建起了一道“防火墙”，有效地排除了各种干扰，为检查工作顺利开展创造了有利条件。　　（二）案件专项治理取得了阶段性成果。全省实行“问责风暴”，大力查处违法违规违纪问题，收到了明显成效，达到了预期目的。一是违法违规违纪问题得到了有效查处。全省共查出问题43.5万笔，涉及金额80.4亿元。其中，市、县联社查出问题26.2万笔，涉及金额40.6亿元；省联社查出问题17.3万笔，涉及金额39.8亿元。全省共处

8、理2067人，其中党纪处分12人，移交司法机关51人，纪律处分1787人，其他处理217人。这次省联社处理511人，其中党纪处分1人，移交司法机关4人，纪律处分505人，其他处理1人。每次召开案件专项治理会