董事会材料目录

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划董事会材料目录　　董事会会议文件制作标准　　一、目的与适用范围　　为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定　　本标准。　　本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。董事会文件内容要求　　董事会会议文件包括但不限于以下文件：会议通知；　　委托其他董事代为出席的授权委托书；会议签到簿；会议议程；议案及其附件；　　董事会会议纪要及决议。　　会议通知按下列要求送达，样本请见附件

2、一：　　授权委托书应当载明：　　委托人和受托人姓名、身份证号码；　　授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；授权时效；委托人签字。　　会议签到簿内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、　　签名等。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　会议议程内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参　　会人员、会议议题、具体议程安

3、排等。　　议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。会议纪要应该记载内容如下：　　会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；　　会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；会议议程；　　议案汇报人的汇报意见；董事发言要点；　　每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；列席监事与列席总经理的意见；其它需要记录的情况。　　董事会决议应记载内容如下：　　会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；　　会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；决议事项的表决

4、方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。　　董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。　　纪要与决议的区别　　纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　提供董事会会议使用的会册包括会册封面、会议议程、议

5、案及相关附　　件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。　　签署　　于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。　　二、会议命名规则　　各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：　　三、董事会文件制作与归档要求　　内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。　　会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要

6、及决议。　　每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。　　四、执行时间　　本标准自颁发之日起

7、执行。附件一、会议通知附件二、回执附件三、授权委托书附件四、会议签到簿附件五、会议议程附件六、董事会会议议案附件七、会议纪要附件八、会议决议附件九、临时会议决议附件十、会册封面附件十一、目录　　关于召开_______________公司第_____届董事会第_____次会议的通知　　各位董事：　　兹决定召开_______公司第___届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下：　　一、主持人：　　二、召开时间：_____年__月____日三、召开地点：四、参会人员：五、列席人员：监事：会议记录人员公司邀请的其他人员六、拟审议事项：[议题描述]

8、；[议题描述]；[议题描述]；七、注意事项：　　本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董