董事会材料一：董事会工作报告

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1、XXXX有限公司XXXX年度董事会工作报告各位股东：现在，我代表XXXX有限公司董事会，向股东大会报告XXXX年度工作，请予以审议。一、XXXX年董事会工作回顾XXXX年是公司抢抓机遇、迎接挑战、团结一致、求真务实，项目建设取得突破性进展的一年。过去的一年里，按照《公司法》和公司章程赋予的权利和义务，团结带领全体员工，认真履行职责，全面贯彻股东会的决议，以建设优质工程为重点，建立现代企业制度为主线，积极推进项目建设的各项工作。XXXX年度累计完成工程量约21280万元，占年计划工程量21113万元的100.8%，超额完成了全年计划投资任务。一年来，我们着重作

2、了以下几个方面的工作：（一）认真履行职责全面贯彻落实股东会决议XXXX年，公司股东会先后召开了两次会议。董事会先后召开了四次会议，对股东会会议形成的决议、确定的事项，进一步细化分解，周密安排、精心组织、逐项进行落实。截止到12月底，股东会、董事会在XXXX年度内召开的会议中，所确定的24项事项，已全面得到落实。（具体落实内容详见《04年股东会、董事会决议执行情况专题工作报告》）（二）明确职责强化工程组织管理10为了解决公司组建初期专业技术人员少、项目管理力量较弱的问题，按照股东会确定的原则，经董事会研究决定，聘请中国轻鑫工程有限公司对我公司制浆工程进行管理总

3、承包，其管理范围为：土建工程、设备安装工程、设备调试、协助员工培训等从设计阶段到投料试车及竣工验收阶段的工程管理。为进一步明确职责、严格程序，强化对项目工程建设的管理和控制，董事会于XXXX年3月10日召开了关于龙丰纸业公司基建期间工程管理协调会，明确工程管理机构是董事会聘请的专业管理机构，要对董事会负责，对整个项目质量、进度、投资、安全负主要责任，并须定期向董事会汇报工程有关情况；公司经营层要本着“监督、提醒、协调、配合”的工作原则积极协调好同工程管理机构的关系，做到不越位、不错位、不缺位，为工程管理机构提供良好的工作环境。同时还对工程管理过程中的人员衔接

4、、工作程序、争议解决等问题提出了明确意见。从XXXX年工程建设的整体情况看，项目管理工作得到了进一步规范，公司经营层、中国轻鑫工程有限公司项目管理部都能认真履行职责，严格按照相关程序办事，为项目建设的顺利进行提供了保障。一年来的实践证明，采取管理总承包的模式，完全符合公司工程项目建设的实际，它不仅解决了公司组建初期专业技术人员少、项目管理力量较弱的现实问题，同时，对公司制浆项目在提高建设质量、控制工程造价、保证工程进度等方面起到了不可替代的作用。（三）规范程序严格控制工程造价XXXX年初公司股东会第四次会议和10董事会第三次会议都明确提出，要严格按照工程概算

5、来组织项目建设；对实际存在的问题要认真研究；对概算未覆盖的工程项目，不得擅自开工建设；对确需增加的工程项目，由公司董事会形成决议报股东会批准后方可实施。公司要组织设计单位和工程管理单位三方共同研究，把握好“工程必需”与“投资可能”这两个层面，本着最大限度控制压缩投资的原则，编制出制浆工程达到投料试车条件所必须的总投资概算，初步设计概算涵盖的子项预计超概算部分、初步设计概算以外工程必需的部分、营林资金以及铺底流资以外流动资金等都要明确列出，并分别说明其原因和必要性。股东会第五次会议对概算问题进行了认真研究，同意化机浆工程调整概算范围、增加建设内容，调整后总投资

6、为33620.25万元，调增部分4185万元。为了更好地控制概算，降低造价，董事会及时审定出台了《招标工作管理制度》，规范了招标程序，从制度上保证了招标工作的有序进行。XXXX年公司严格按照制度对所有投资项目均采用了招标采购，其中公开招标4项，邀请招标22项，在邀请招标的22项中有3项为比价采购（专有设备，独家生产）。在招标代理公司推荐出前三名后，采用标书澄清的方式，经过数轮商务谈判将标的物的价格降至最低，初步统计，公司所签的国内配套设备合同价格平均低于开标价格约13.5%，设备采购预计较概算节省970.647万元，安装材料采购较概算节省148万元，对于因图

7、纸跟不上，采用费率招标的土建工程，对施工方所提供的材料我们不仅从质量上进行控制，从价格上也进行有效地控制，单项材料采购价格只要超过5万元都采用招标形式。一年来，公司能够认真执行国家在工程建设方面的有关规定和股东会、董事会的决议，所有投资项目均严格按照公司《招标工作管理制度》招标采购，从而有效降低了建设成本、控制了工程造价。从目前的情况看，原设计范围内的工程造价能够控制在批准的概算之内。（四）加强班子建设认真履行职责根据工作需要，经各股东方充分酝酿，10董事会召开第四次临时会议，决定对公司经营层组成人员作出调整。新调整的经营层成员到职后，很快开展工作，班子每个

8、成员都能够不断加强自身政治业务素质和理论修养，牢固树