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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划独立董事XX年度述职报告 各位股东及股东代表: XX年,本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事,根据相关法律法规以及公司《章程》的有关规定,独立、客观地参与了戴维医疗重大事项的决策,忠实勤勉地履行了职责,有效地维护了公司和中小股东的利益,充分发挥了独立董事作用。现将本人XX年度独立董事履职情况报告如下: 一、出席董事会会议情况 XX年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参
2、加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本年度公司共召开了5次董事会会议,本人均为亲自出席,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人还列席了公司1次股东大会。 公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。 二、参与专门委员会工作情况目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行
3、业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 本人目前担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会的委员。XX年度主要履行以下职责: 作为公司董事会审计委员会主任委员,在XX年度任职期内审计委员会会议召开了5次。本人依据《审计委员会工作细则》等相关制度的要求,认真履行了相关工作职责,并就公司审计部XX年度工作总结及XX年度工作计划、XX年度会计财务报表、XX年度审计计划、XX年度财务报告、XX年内部
4、控制自我评价报告、会计师事务所XX年度审计工作总结报告、续聘XX年度审计机构、XX年第一季度报告全文、XX年半年度报告及摘要、XX年第三季度报告全文等事项进行审议讨论,达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。 作为薪酬与考核委员,在XX年度任职期内召开了1次薪酬与考核委员会会议,并参与了公司XX年度高级管理人员薪酬、董事薪酬、高级管理人员薪酬等议案的审议讨论,达成一致后也向董事会提出了专业委员会意见。 作为提名委员会委员,依据《提名委员会工作细则》,对公司的人事任免提出合理化建议,以规范公司
5、运作,切实履行了相关工作职责。 三、发表独立意见情况 XX年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下: 1、XX年4月8日,在第二届董事会第六次会议上,对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司XX目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划年度内部控制自我评价报告、
6、公司XX年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司续聘公司XX年度审计机构、关于公司XX年度利润分配、关于公司董事、高级管理人员薪酬事项、公司XX年度关联交易事项发表了独立意见。 2、XX年6月25日,在第二届董事会第八次会议上,对关于调整公司部分高级管理人员职务发表了独立意见。 3、XX年8月21日,在第二届董事会第九次会议上,对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项、公司XX年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。 四、对公司进行现场调查的情况
7、 XX年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话、邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切关系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。 五、保护投资者权益方面所做的工作 1、报告期内,本人忠实履行独立董事的职责,对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核,提出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业
8、的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况,积极与经营层沟通,对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核,并利用专业知识和经验独立判断,发表独立意见,客观、公正行使表决权,促进公司稳定发展。 3、持续关注信息披露工作,促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
