安泰科技股份有限公司

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1、安泰科技股份有限公司章程安泰科技股份有限公司AdvancedTechnology&MaterialsCo.,Ltd.章程二○一八年四月31--安泰科技股份有限公司章程目　　录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行   第二节 股份增减和回购   第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节  股东大会的提案与通知第五节  股东大会的召开第六节  股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节董事第二节董事会第六章 党委第七章 总裁及其他高级管理人员第八章 监事会  第一节 

2、监事  第二节 监事会第九章 财务会计制度、利润分配和审计  第一节 财务会计制度  第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算  第一节 合并、分立、增资和减资  第二节  解散和清算第十二章 修改章程第十三章 附则31--安泰科技股份有限公司章程第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其它有关规定，制

3、订本章程，本章程经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。第二条 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国企改【1998】54号文批准，由钢铁研究总院等六家发起人共同发起设立；公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：1100001520058。第三条 公司于2000年4月26日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，于2000年5月29日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称：中文名称：安泰科技股份有限公司        

4、   英文名称：AdvancedTechnology&MaterialsCo.,Ltd.第五条公司住所：北京市海淀区学院南路76号邮政编码:100081第六条 公司注册资本为人民币102,600.8097万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有

5、法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、技术总监、财务总监、董事会秘书、财务负责人等。第十二条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。31--安泰科技股份有限公司章程   第二章  经营宗旨和范围第十三条 公司的经营宗旨：通过建立

6、和完善公司制度、优化经营管理、为客户提供节能材料、高效结构材料、生物医学材料等新材料及技术，确保全体股东获得合理的经济收益。第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：新材料的生产一般经营项目：新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、一类医疗器械及医疗用品；计算机系统服务；设备租赁、出租办公用房、商业用房；工程和技术研究与试验发展，技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。第三章  股   份第一节  股份发行第十五条 公司的股份采取股票的形式。第十

7、六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。第十八条 公司发行的股份在中国证券登记有限公司深圳分公司集中存管。第十九条 公司发起人为冶金工业部钢铁研究总院、清华紫光（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限公司、冶钢经济技术开发总公司、信泰珂科技发展中心、北京金基业工贸集团。第二十条 公司股份总数为102,600.8097万股，全部为普通股。第二

8、十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司