尼日利亚诈骗预警

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1、尼日利亚诈骗预警　诈骗案例0}5v;yHWt!]
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2、7{(bs2Z"CsB(px　　为帮助我公司在与尼公司商业往来中识别不法尼商的诈骗陷阱，我们将收集到的部分诈骗案例在此公布于众。请您仔细阅读，以此为鉴，避免重蹈覆辙，同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗我公司的尼方公司、个人和银行的名称，拒绝与之建立任何形式的商业关系。I

3、WU"Ink9}U}&}9IzR1{4xgPG%o　　1，一自称是尼政府官员的人与我某公司取得联系，称尼政府将发布一个为非洲难民提供T恤衫的竞标项目，数量95万件，总金额65.55万美元。要求我方提供样品及相关文件，并称

4、在他的帮助下有可能中标，同时为我公司介绍了律师。在开始工作前，要求支付律师费1650美元。.Y#Vr3W%^.kEp8U(z9C,tq7O#U　　2，尼公司向我某公司订购2个货柜的一次性打火机，预定付款方式为预付定金，货物装船后，提单传真至尼商，待其付清余款后，将提单邮寄尼商。货物发运后，尼商陆续电汇了其中一个货柜的款项，我方将此柜提单寄出，此后尼商便要求将另一柜放单，并欺骗说款已汇出，请立即放单。此货滞留港口。/^s2cn3p,vbDo]h0i6gD　　3，尼公司BarterwellInternationalLtd向我某公司订购一批电池，货值23093美

5、元，在预付7000美元定金后，货物发出，但买方称因生意中亏损而拒绝支付余款，要求卖方将货物运回。y3t8_XMboC5l4Rj+NwIu

6、　　4，我某公司分别与尼公司EgoSupermarket&Store和MocsonInvestmentLtd签订了购物袋和牙刷销售合同，买方分别支付了3000美元的定金，货物发运后，便要求卖方放单，在遭到拒绝后，既不付余款，也不提货。.d[*e

7、kA4GYA)@RGzx#ky　　5，尼公司NobecInvestment(Nig)Ltd在广交会上向我某公司订购约80000美元货物，在支付10%定金后，货物发

8、出，但买方先要求延迟付款，后称无资金赎单，再后来便置之不理，杳无音讯。几个月后，买方出现，打电话给我公司，索要定金，威胁说如不归还定金将前往广交会捣乱，气焰嚣张。qUR0z$jgni{+A8qu+`;D%x'n!H　　6，我某公司向尼公司TrueLifeInvestment(Nig)Ltd出口电视机，付款方式为D/P，尼代收行为OceanicBankInternational(Nig)Ltd，买方付款赎单后该银行丧失信誉，未及时将货款汇付卖方，积压数月。!t'+P!d:zarl
N4GJA1f　　7，我某公司以D/P托收方式对尼出口，代收行为Fi

9、rstBankOfNigeriaLtd,但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据放给买方，提走货物。(_2@Tn4K.B4N1Kt?:cE　　8，尼公司ErnestDimbo-ErndimsInvestmentLtd、A.I.UbaozorEJQ-A.I.UbacoEnter.Ltd和ShakataikLtd向我某公司订购共计13个货柜的锁具，在支付5%的定金后，余款以D/P方式托收，代收行为CitizenInternationalBank。但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据交与买方。+E!s.O+g*]4TJk9O#?(Z9y_F([z;g　　9

10、，我某公司与尼公司GulfstarAssociatedCo.(Nig)Ltd签订纺织品购销合同，付款方式为D/P托收，代收行为StandardTrustBank。该银行在为收款情况下私自放单，买方未付款将货物提走。*yB3MHm2nlolV-^p1K*hV{　　10，一尼日利亚人自称在尼政府部门工作，主动与我某公司联系，拟进口纺织品，但事先要求我公司交纳2537美元作为政府部门供应商注册费，称以后进口时优先考虑已注册的供应商。/wJ;

11、o,@-YSR,z-_wv-qD
g,VbI　　11，我某公司以L/C方式向尼公司MilaHoldingsLtd发

12、货，信用证由尼银行开出，发运交单后，尼银行以未收到客户款为由拒绝付款，后以政府要拍卖货物为由要求我公司放单，并承诺放单45天内付款，但到期仍未付款。X

13、N!v?0SeQ(~XZ

14、OG/pZTDAp　　12，我某公司向尼公司YahsarbInternationalCo.Ltd出口手工具，付款方式为D/P，代收行为AccessBankNigeriaPlc，经查，该银行与买方勾结，在为收款的情况下私自放单，货物被提走。(dN]`6o9X"u

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