山东天原管业股份有限公司

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1、区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东天原管业股份有限公司股权挂牌转让说明书（精选板）公司名称：山东天原管业股份有限公司推荐机构：青岛益鼎丰投资管理有限公司日期：二零一八年三月十二日重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真

2、实、准确、完整，执行董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险

3、。重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）1、产品质量风险金属管件以成型好、耐压能力强、焊接形式简单等优点在管道工程建设中被普遍使用，在管道工程中，特别是在输油输气、化工、电力等高压及易燃易爆管道系统中，管件本身质量的好坏以及合理使用对整个系统的稳定可靠运行起着重要的作用。由于输油输气、化工、电力管件产品种类多、生产过程相对复杂，如果因某一环节质量控制疏忽而导致公司产品出现质量

4、问题，将有可能给客户的生产装置带来安全隐患，使公司遭受经济损失，也将对司品牌带来不利影响，从而影响公司的生产经营和市场开拓。2、技术更新风险金属管件行业的竞争在很大程度上是设计和制造技术上的竞争。随着管道设计要求的变化，未来金属管件企业将面临更多的技术挑战，而不断进行技术开发及技术创新是构建企业核心竞争力的重要手段。随着行业竞争的加剧，生产工艺、生产设备和生产技术更新加快，如发行人不能及时进行技术创新、技术储备，将面临技术开发风险，以及由此产生的市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。3、控制（权）风险公司控股股东、实际控制人拥有公司95

5、.24%的股权，处于绝对控制地位，公司实际控制人可能凭借其控股地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，对公司生产经营活动造成影响，存在实际控制人损害公司和股东利益的风险。二、股东关于自愿锁定股权的承诺1、《公司法》第七十一条规定：“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同

6、意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。”2、《公司章程》中规定：“公司股权在股东间转让时，必须经其他股东过半数同意。经同意可以转让的股份，各股东按照持股比例在同等条件下享有优先购买权。公司股权进入山东齐鲁股权交易中心挂牌后，应遵循山东齐鲁股权交易中心股权转让系统相关转让规则。”除上述法律法规及公司章程规定的股权锁定以外，公司股东对其所持股权未作出其他自愿锁定的承诺。三、股利分配政

7、策（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。目　　录释义91、一般词汇92、专业词汇10第一章概览12一、挂牌公司基本情况12二、本次挂牌的有关

8、机构12第二章风险因素14一、原材料价格波动的风险14二、人力资源风险14三、产品质量风险14四、技术更新风险15五、规模扩张带来的管理风险15六、控制（权）风险15第三章公司基本情况16一、