某集团基本管理制度

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1、XXXX集团基本管理制度二零零九年一月目录第一部分组织人事制度1第一章集团属性与管理模式1第二章集团董事会运行办法2第三章集团组织结构及部门职能1第四章集团本部组织结构及职位关系9第二部分人力资源管理制度11第一章员工聘用与管理条例11第二章员工薪酬17第三章绩效管理规定23第四章员工奖励办法32第五章员工处罚办法33第六章员工福利待遇规定34第七章员工培训办法35第八章企业文化建设管理办法37第三部分财务管理制度42第一章财务管理基本要求42第二章费用报销内部控制制度54第四部分行政管理制度59第一章考勤管理办法59第二

2、章办公设备、设施管理办法60第三章办公用品及公用图书管理办法60第四章档案管理办法61第五章公章及介绍信管理办法63第六章公文处理办法65第七章保密规定66第八章消防及安全守则68第九章员工基本行为守则69XXXX集团基本管理制度第一部分组织人事制度股东会董事会管理层监事会第一章集团属性与管理模式XXXX集团是按照现代企业制度设立的有限责任公司。集团主要管理职能：决策、执行、监督，其管理架构为“三会一层”：一、股东会由全体股东组成，是集团最高权力机构。依照《公司法》和《公司章程》行使职权。二、董事会是集团经营管理决策机构，

3、董事由股东推荐，股东会选举产生，对股东会负责，依照《公司法》和《公司章程》行使公司经营管理决策权。详见《XXXX集团董事会管理手册》。三、监事会由股东代表和职工代表组成，是集团监督机构，依法行使对董事、高级管理人员及经营管理的监督权。通过审计与过程监控完成监督的职能，审计的内容包括工程审计、合同审计、财务审计以及高层管理者离任审计。详见《XXXX集团监事会管理手册》四、集团高管层是公司日常经营管理机构，实行总裁全面负责制。第70页共69页XXXX集团基本管理制度第二章集团董事会运行办法一、董事会职责集团董事会本着为股东负责

4、、为资本负责的原则，依照公司法和公司章程经营管理法人财产，根据股东决定的发展方向和经营目标，履行以下职责：1、召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、制定集团经营方针和发展计划；4、编制公司的年度财务预算方案、决算方案；5、编制公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、审定公司内部管理机构的设置；7、根据董事长的提名决定聘任或者解聘公司总裁、副总裁和其他高级管理人员及其报酬事项，并根据董事长的提名决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项；8、审议批准公司的基本管理制度（基本管理制度包括：组织人事制度、人力资

5、源管理制度、财务管理制度、行政管理制度)；9、审议批准公司高级管理人员人力资源发展规划；10、对公司财务状况、经营成果、资金运作情况和内部控制制度委托社会专业机构进行审计监督，同时制订相应的整改措施；11、监督、检查和质询总裁的经营活动及其工作行为；12、审议批准公司重要事务的处理方案；13、公司章程规定的其他事项。二、董事会构成1、董事会由7名董事组成,其中包括2名独立董事；2、董事会设董事长一名，其产生办法是由大股东委派。董事长每届任期为三年，可以连任；3、董事每届任期三年，可以连任。三、董事会会议1、董事会定期会议：

6、每季度召开一次。临时会议：根据工作需要，由董事长决定召开；第70页共69页XXXX集团基本管理制度2、董事会会议由董事长主持，全体董事出席，董事长根据议决事项，可以决定其他列席人员。董事因故不能出席会议，应当事前请假并书面表达对议决事项的意见；3、董事会议决事项，每位董事应当充分地明确地表达自己的意见。董事长根据各位董事的意见和讨论情况，做议决事项的会议决定。提交股东决定事项，应有三分之二以上董事同意，其他事项，应当有半数通过；4、董事会议决事项的决定，应当形成会议纪要，经全体董事签字，董事长签发执行；5、董事会记录由董事

7、会秘书执笔、整理、保存。出席董事应当在记录本上签字确认。会议纪要下达执行的，由董事会秘书负责催办和反馈执行情况；6、属公司董事会按照经其股东会批准的《议事规则》执行。（具体内容详见《XXXX集团董事会管理手册》）第70页共69页XXXX集团基本管理制度第三章集团组织结构及部门职能一、组织机构XXXX集团项目管理部人力资源部计划财务部前期开发部规划设计部投资发展部办公室集团控股参股公司长春XXX公司诚通XXX公司诚通XX公司诚通XX公司XX物业公司天津XXX公司中圣XX公司北方XX公司第70页共69页XXXX集团基本管理制度

8、二、部门职能1、投资发展部工作职能一级职能二级职能三级职能企业战略规划管理，集团年度经营计划管理，产业及行业的分析研究，战略资源、现有资源开发，企业上市的战略规划以及组织设计一、协助集团领导制定集团中长期发展战略1、协助集团领导制订集团中、长期战略发展规划；2、负责集团战略动态管理，对集团战略的有效性、