小额贷款公司制度定稿

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1、为邦小额贷款公司[键入文字]为邦小额贷款公司目录一、人事管理1、公司组织架构…………………………………………………2-32、部门职责………………………………………………………4-63、公司员工行为规范…………………………………………12-134、公司人事管理制度……………………………………………14-195、员工薪酬管理办法……………………………………………20-236、日清制度………………………………………………………24-257、奖惩制度………………………………………………………26-28二、行政管理1、办公室用品管理办法…………………………………29-302、公章使用管理

2、制度……………………………………………31-313、保密制度………………………………………………………32-334、卫生管理办法…………………………………………………34-34三、财务管理1、财务制度………………………………………………………35-492、会计核算制度…………………………………………………50-753、资金管理制度…………………………………………………76-814、日常报销制度…………………………………………………82-87四、业务经营1、贷款管理制度…………………………………………………88-1112、贷款档案管理制度…………………………………………112-1

3、15114为邦小额贷款公司[键入文字]为邦小额贷款公司组织架构宜春市奉新县为邦小额贷款有限公司经营模式为董事会领导下的总经理责任制，其组织架构如下：股东会董事会监事会领导监督总经理信贷管理部风控管理部财务管理部综合管理部一、股东会行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换监事，决定监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准公司的监事会报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对股东向股

4、东以外的人转让出资作出决议；（10）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（11）修改公司章程。114为邦小额贷款公司[键入文字]二、董事会对股东会负责，行使下列职权：（1）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作；（2）执行股东会决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（7）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总经理并决定其报酬事项，根据

5、总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理，财务负责人及报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）制定公司章程的修改方案；（12）由股东会授权其他职权。三、监事会行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议，在董事长不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（5）向股东会会议提出提案；（6）依照《公司法》第一百五十二条

6、的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（7）列席董事会会议；（8）公司章程规定的其他职权。114为邦小额贷款公司[键入文字]为邦小额贷款公司部门职责（一）总经理职责1、执行董事会决议，主持公司全面工作，积极完成董事会下达的各项经营指标，保证经营目标的实现。2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3、负责公司的日常经营管理工作，编制公司的年度贷款业务经营目标，报请董事会审查批准。在董事会授权范围内，以法人的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。4、深入了解本行业动态，对小额贷款业务发展进行预测、评估，及时、准确把握市场发展趋势，

7、打造高绩效的经营团队，构建有效的经营渠道，搭建和维护合作平台，保证贷款业务的持续平稳增长。5、负责组织机构和人事编制，决定各职能部门、职员的任免、报酬、奖惩。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。决定对成绩显著的员工予以奖励，为违纪员工的处分，直至辞退。6、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。7、坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性。搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、执行力强的员