中国金融领域反洗钱制度分析本科论文

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划中国金融领域反洗钱制度分析本科论文　　非金融领域反洗钱制度论文　　【摘要】建立有效的反洗钱内部控制制度，目的在于提高特定非金融机构的风险意识，加强自我约束和风险管理，引导特定非金融机构主动履行反洗钱义务。各国立法和有关国际标准对金融机构和特定非金融机构建立反洗钱内部控制制度军做出了比较明确的要求。　　一、特定非金融行业反洗钱国际标准和国外立法概述　　金融行动特别工作组是目前世界上最权威的反洗钱和反恐怖融资国际组织，其制定的反洗钱四十项建议是世界各国开展反洗钱工作所公认

2、的国际标准。FATF的主要任务是制定反洗钱国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资等危害国际金融体系活动。FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。我国作为FATF正式成员，在反洗钱工作的推进过程中，充分注重运用国际标准，以确保我国反洗钱、反恐融资和防止大规模杀伤性武器扩散融资工作的有效性，并满足FATF对成员国的评估要求。　　FATF规定的特定非金融行业范围与义务目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了

3、适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划中国金融领域反洗钱制度分析本科论文　　非金融领域反洗钱制度论文　　【摘要】建立有效的反洗钱内部控制制度，目的在于提高特定非金融机构的风险意识，加强自我约束和风险管理，引导特定非金融机构主动履行反洗钱义务。各国立法和有关国际标准对金融机构和特定非金融机构建立反洗钱内部控制制度军做出了比较明确的要求。　　一、特定非金融行业反洗钱国际标准和国外立法概述　　金融行动特别工作组是目前世界上最权威的反洗钱和反恐怖融资国际组织，其制定的反洗钱四十项建议是世界各国开展反洗钱工作所公认的国

4、际标准。FATF的主要任务是制定反洗钱国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资等危害国际金融体系活动。FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。我国作为FATF正式成员，在反洗钱工作的推进过程中，充分注重运用国际标准，以确保我国反洗钱、反恐融资和防止大规模杀伤性武器扩散融资工作的有效性，并满足FATF对成员国的评估要求。　　FATF规定的特定非金融行业范围与义务目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应

5、公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　依据XX年2月FATF发布的《打击洗钱恐怖融资和扩散融资国际标准：FATF建议》，明确规定应承担的特定非金融行业包括：赌场，不动产中介，贵金属和珠宝交易商，律师、公证人、其他独立法律专业人士及会计师，信托和公司服务提供商五大类行业及职业。这些行业在从事特定业务时，均需履行规定的反洗钱义务。具体义务范围和目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目

6、的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　■林海20xx年4月25日，备受社会关注的《反洗钱法(草案)》，首次提请十届全国人大常委会第21次会议审议。草案涵盖了反洗钱监督管理，金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务，反洗钱调查制度，反洗钱国际合作和法律责任等内容。这标志着我国对洗钱犯罪的战斗已经打响。所谓“洗钱”是指将犯罪所得及其收益通过转让、转换、使用等方式，隐瞒和掩饰其非法来源和性质，以使犯罪所得形式上合法化的行为。洗钱不仅为违法犯罪行为大开方便之门，也损害了一国政治、社会、经济和金融体系的安全和信誉，严重地威胁着国际政治经济体系的安全。据国际货币

7、基金组织统计，全球每年洗钱的数额介于万亿到3万亿美元之间，约占世界各国国内生产总值(GDP)的2至5。因此，打击洗钱犯罪已成为国际社会的共识，各国纷纷成立反洗钱机构，同时国际社会反洗钱合作日益紧密，成立国际性和区域性反洗钱小组，联合打击洗钱犯罪。那么，“黑钱”到底是怎么“洗”白的，它又有哪些危害呢？一、洗钱的主要方式洗钱是违法犯罪分子“合法化”其犯罪活动收益的手段和过程，是一种高智商犯罪。洗钱的方式花样繁多，常见的主要有以下几种：1.将“黑钱”存入银行。通过银行等金融机构洗钱是最经典、最常见