《银行反洗钱题库》word版

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1、1、12、金融结构柜面人员一次性发现20张（枚）以上假人民币，应该（D）。 D.D、报告公安机关2、33、人行分支机构和人行授权的鉴定机构应自受理假币鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限完成的，可延长至30个工作日的，必须以书面形式说明原因。D D.D、153、20、当客户对柜员收缴假币提出异议时，柜员应告知客户自收缴之日起（）个工作日内，持《假币收缴凭证》向人民银行当地分支机构或人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。C C.C、34、27、假币鉴别仪器，要每（D）坚持检查其是否正

2、常工作。 D.D、日5、7、第五套人民币100元纸币的光变面额数字颜色变化是由：（　D　）。 D.D、绿变蓝6、31、目前为止，中国人民银行已发行了5套人民币，其中那一套中发行了3元券别？（B） B.B、第二套7、2、鉴别人民币纸币（特别是大面额纸币）最简便的方法之一是“手摸”，真钞表面文字及主要图案有凹凸感，这种“凹凸”效果产生于（　　B）印刷方式。 B.B、雕刻凹版8、1、第五套人民币100元、50元、和10元纸币上的“阴阳互补对印图案”是。（　B　） B.B、古钱币9、26、人民币真伪鉴定银行要在收到收缴单位送交的假币

3、实物后（A）个工作日内出具鉴定书。 A.A、110、28、.我国反假货币工作的最高组织形式是：（A） A.A、国务院反假货币工作联席会议，1994年成立。11、25、假币收缴单位在收到持币人的真伪鉴定书面申请书后，应在（D）个工作日内，携带假币实物，送当地中国人民银行分支机构或中国人民银行**中心支行授权的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。 D.D、71612、10、持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持（）直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请

4、。CC、假币收缴凭证13、9、持有人对公安机关没收的人民币真伪有异议的，可以向（C）申请鉴定。 C.C、中国人民银行14、23、在营业机构发现假币，须由（B）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。 B.B、215、40、以下行为尚不构成违法行为的有（C）。 C.C、在不知是假币的情况下使用了假币16、6、第五套人民币各面额纸币的冠字号码的冠字为2位字码和(A)位号码。 A.A、8位17、15、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪人服务，鉴定后应出具中国人民银行统一印制的（B），并加盖货币鉴定

5、专用章和鉴定人名章。 B.B、货币真伪鉴定书18、5、截至2008年第五套人民币共发行了（B）种面额纸币和3种面额的硬币。 B.B、619、22、在营业机构中发现假币，一律没收，但收缴假币人员，应取得（A）证书。 A.A、反假货币上岗资格证书20、32、1948年12月1日中国人民银行成立的当天就发行了第一套人民币。第一套人民币最大面值的券别是以下哪一种：（D） D.D、50000元21、14、第五套人民币10元纸币安全线包含的防伪措施是（A）。 A.A、全息、磁性、开窗22、38、第五套人民币正面的装饰花纹精选了具有中国传

6、统历史文化特色和民族特色，并有一定经典意义的纹饰，并进行了不同程度的艺术变形。请问100元采用了什么花纹？（A） A.A、中国的漆器花纹23、36、我国发行的第一套流通纪念币为：（B） B.B、中华人民共和国成立三十五周年纪念币1624、37、第五套人民币1元硬币采用了什么技术？（A） A.A、边部滚字25、41、伪造货币罪侵犯的客体是（D）。 D.D、国家货币管理制度26、35、第五套人民币发行采用什么原则?（C） C.C、多次公告，分次发行，新旧版混合通用，逐步回收旧版27、24、持币人对收缴程序有异议的，可在收到鉴定书

7、后（D）开内凭假币收缴凭证提出行政复议或向当地人民法院提起诉讼。 D.D、60天28、17、网点收缴假币应向持有人出具中国人民银行统一印制的（B）。 B.B、《假币收缴凭证》29、3、第五套人民币20元纸币背面中间部位在紫外光下显现（B　　）色荧光图案。 B.B、绿30、21、凡收缴的各类假币一律交（A）统一管理。 A.A、同级人民银行31、11、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定真伪时，应当至少有（A）名鉴定人员同时参与。 A.A、232、34、第四套人民币有7种票面；第五套人民币有（A）种票面。 A.A

8、、733、18、对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币，应（B）。 B.B、按面额予以兑换34、19、人民银行关于假币收缴、鉴定、管理办法中规定（C）。 C.C、假币是指伪造、变造的货币35、8、第五套人民币100元纸币安全线包含的防伪措施是（C）。 C.C、缩微文字和磁性36、29、