高级案件整理2011版

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1、实用标准文案第三章案件查办第一节案件调查一、情报的分析和利用（一）情报分析的概念和意义(Y)概念指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。主体熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员。目的为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据。核心对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解，进而理解情报资料所代表的涉烟违法犯罪行为的关系。意义内部意义情报分析的过程可以对情报资料进行整理，使用多种方法将收集到的大量、无序的情报资料进行分类、登记

2、、加工、整理，对情报进行规范化表述。可以对情报的合法性，情报来源的可靠性，情报的确实性，情报的秘密等级等进行判断，而情报来源的合法性是情报分析结论合法性的前提，情报来源的可靠性和情报的确实性对情报分析结论的可靠性有重要影响，情报的秘密等级是情报分发范围的依据。可以产生新的情报，情报分析的过程是通过对情报资料之间关系的认识，来认识情报所代表的违法犯罪行为之间的关系的过程，这种认识是一种新的情报，并且这种情报对决策有重要意义。外部意义①辅助决策情报分析的主要作用在于为决策提供依据，通过正确的决策体现它的作用和意义。服务于战

3、术决策可以直接打击和预防涉烟违法犯罪，直接产生社会效益。服务于战略决策，间接作用于涉烟违法犯罪，同样产生社会效益。战略决策可以是针对某一类涉烟违法犯罪采取的防控措施，也可以是针对区域间涉烟违法犯罪的不平衡采取的管理力量部署调整的决策。战略决策可以涉及到烟草专卖管理工作的各个领域，甚至可以影响烟草专卖管理工作以外的领域。②支持处罚对战术情报分析而言，情报分析的过程同时是发现情报空缺、再收集情报的过程。情报之于分析过程是情报，但从处罚的角度看，情报的载体或情报本身可能就是证据，发现情报空缺的过程就成了发现证据缺失的过程，再

4、收集情报的过程也就成了补全证据的过程。情报分析报告可以将调查过程、证据链条、涉烟违法犯罪过程、涉烟违法犯罪人之间的相互关系等清晰的展现出来，有利于处罚的正确作出，这是情报分析对处罚的支持。（二）情报分析方法（技X）(X)涉烟情报分析方法具有很强的综合性，它涉及到自然科学、社会科学、管理科学等多个领域的方法，同时又有自己的特点，表现为：①方法主体和对象的特定性，它的主体只能是烟草专卖行政主管部门或警察机关工作人员，它的对象是涉烟情报；②方法的工具性，涉烟情报分析的方法服务于涉烟情报分析活动，是涉烟情报分析所借助的工具；③

5、方法的多样性和开放性。人类的认识活动积累了巨大的方法图谱，有多少种认识和实践就有多少种方法，涉烟情报分析的方法来源很多，可以是分析中自己总结的方法，也可以是借鉴其他学科的方法，这就使得涉烟情报分析的方法有了多样性和开放性；④方法的应用性，涉烟情报分析方法还应该便于应用到涉烟情报分析当中去。可根据分析方法层次的不同，将涉烟情报分析方法分为思维方法和操作方法两类。思维方法包括辩证思维、灵感思维、逻辑思维等多种方法，但情报分析的过程是对已知的情报进行思维，得出结论的过程，逻辑思维在这一过程中有着特殊重要的作用。逻辑思维方法建

6、立在逻辑推理的基础上，根据已知情报运用分析与综合、演绎与归纳、相关与比较等一系列逻辑思维过程，揭示研究对象的本质、发展规律和因果关系，是涉烟情报分析的基础的思维方法。操作方法则是通过一定的途径，借助一定的工具、手段和方式，根据已有情报揭示研究对象的本质、发展规律和因果关系的方法。操作方法是思维的途径或所借助的工具。将涉烟情报分析方法分为逻辑方法和操作方法，既突出了涉烟情报分析过程的思维方法，又强调了分析过程具体操作方法的应用性，并且可以将所有分析方法囊括。精彩文档实用标准文案1.逻辑思维方法（1）比较法比较就是对照各个

7、研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。通过比较对象之间的异同认识对象，是人类认识客观事物的最原始、最基本的方法。事物间的差异性和统一性是进行比较的客观基础，完全相同或完全不同的事物无法进行比较。比较法是人类认识事物的最基本的方法，也是涉烟情报分析的最基本方法，它几乎可以应用到涉烟情报分析的所有领域，如人员特征情报的比较、案件情报的比较、违法组织以及成员情况的比较、综合情况的比较、可供选择的重大决策方案的比较。比较方法运用的好坏，与情报分析员的经验有很大的关系。（2）分析与综合法分析就是把客观事物整体按照研究目的的

8、需要分解为各个要素，并根据事物之间的或事物内部各要素之间的特定关系，通过由此及彼，由表及里的研究达到认识事物目的的一种逻辑方法。事物之间以及构成事物整体的各要素之间的联系是错综复杂、形式多样的。进行分析时，常常将事物分解为各要素，通过分解找出影响事物发展的关键要素，认清各要素间联系的方式以及相互作用。如对一个团伙涉烟违法犯罪案件的