电信诈骗拦截系统需求说明书.docx

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1、内部资料注意保密电信诈骗拦截系统需求调研报告——管理信息系统项目组中国矿业大学（北京）2016年5月8日目录摘要21引言31.1编写目的31.2背景说明31.3术语定义42诈骗电话、短信分析系统总体概述52.1诈骗电话分析系统总体概述52.1.1诈骗电话分析系统需求概述52.1.2诈骗电话分析系统角色定义62.1.3诈骗电话分析系统总体用例分析72.2诈骗电话分析系统核心功能需求72.2.1话单采集功能需求分析72.2.2话单分析功能需求分析82.2.3系统管理功能需求分析92.2.4系统管理非功能需求分析92.3短信诈骗拦截提示系统总体概述102.3.1需求

2、概述102.3.2系统配置102.3.3统计分析需求112.3.4非功能性需求分析113诈骗电话、短信分析系统的总体设计133.1诈骗电话系统动态结构设计133.2诈骗短信系统动态结构设计144系统详细设计164.1诈骗电话分析系统业务流程图164.2诈骗电话拦截业务流程图194.3诈骗短信分析系统业务流程图194.4系统数据分析214.4.1诈骗电话系统的疑似黑白名单ER图214.4.2诈骗短信系统的疑似黑白名单ER图224.4.3系统数据库设计225系统的界面265.1Web端UI设计265.2APPUI设计296展望及致谢33参考文献34摘要近年来，电信

3、增值业务不断发展，给人们的生产和生活都带来了很大的方便。电信增值业务在“量”不断增加的过程中，“质”的问题却也在不断加剧。各种诈骗案件不断发生，尤其是频繁发生的电话诈骗案件，给人们的财产造成了很大的损失。如何遏制电话诈骗的发生，提高电信服务质量，已成为电信行业蓬勃发展的瓶颈。短信也已成为人们日常生活中最为普遍的一种沟通方式。但是随着移动通信服务的发展，利用移动通信服务传送垃圾短信和不良信息的现象也随之出现。诈骗短信是危害性最严重的一类垃圾短信，由诈骗短信引发的大量违法行为，已导致移动客户抱怨增多，投诉升级，其危害性已引起社会普遍关注。本论文所介绍的诈骗电话和短

4、信分析系统正是用于解决诈骗电话案件的发生。通过对大量诈骗电话和诈骗短信进行分析，得出诈骗电话和短信的特征。将实时流处理技术与诈骗电话的和短信特征相结合，分析从电话拦截系统获取的电话话单，得出诈骗电话号码，并同步到诈骗电话和短信拦截系统对诈骗号码进行拦截，来达到对诈骗号码的拦截，遏制诈骗案件的发生。关键词：诈骗电话诈骗短信拦截大数据一、引言1.1编写目的近年来，随着智能手机、互联网等通信工具和网络技术的广泛应用和发展，我国电信诈骗犯罪有着大范围，超规模式，呈直线式上升发展的态势，各类电信诈骗犯罪日趋严重。但到目前为止，在公安机关连续多年开展全方位、各层次、各类型

5、的专项打击之后，电信诈骗发案率仍持续偏高，背后的深层次原因很值得一探。另一方面，电信诈骗犯罪之所以屡禁不止，究其根本原因还与相关行业管理、整体防范机制、现行立法等方面依然存在漏洞与不足有关，需要更多的行业和公众来共同关注和研究，对现有的漏洞进行堵塞，从根源上切断电信诈骗发生的可能性。因此，笔者就工作中接触到的电信诈骗类型、电信诈骗特点以及公安机关在侦破中遭遇的难点进行分析说明，并提出一些防范建议，希望能对电信诈骗案件的侦破、以及社会各界共同遏制此类犯罪有所裨益。1.2背景说明当前，我国电信业已经进入了快速发展时期。根据工信部网站显示，2015年，全国电话用户达

6、到15.37亿户，仅2015年11-12月，全国移动电话用户净增1988.8万户，总数达到153704.3万户。电信业务收入完成11251.4亿元。由中国互联网协会组织，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心举办的2015年下半年中国手机短信状况调查报告显示，2015年下半年手机短信息用户66.3%收到过中奖类诈骗短信，冒充银行扣款诈骗类垃圾短信的用户达到52.8%，跃居第二位，收到违法出售票据、证件类短信的用户为42.9%，列第三位。且前三位都是违法诈骗类信息，收到此类短信的人数有增长的趋势。同时，在下半年的调查中，有68.8%的用户认为，垃圾短信存在的原

7、因是“电信运营商监管力度不够”，排在第一位，环比上涨2.8个百分比，排第二位的是“政府监管机制不健全”，有55.3%的用户选择，上涨0.4个百分点，有44.1%的用户选择“个人信息被泄露”，排第三位。4-6位分别是：安全立法不到位、短信群发者获利以及手机实名制未严格执行。根据从公安部五局了解到的情况显示，2015年，全国电信诈骗案件17万余起，群众损失80多亿元。比2011年10万余起40多亿元分别上升70%、100%。2011年开始，专门面向中国的电信诈骗犯罪窝点从东南亚各国，扩散蔓延到澳大利亚、德国等国，利用电信、网络、银行等方面的管理漏洞疯狂进行跨国犯罪

8、。据对北京地区电信诈骗案件的不完全统计