达晨投资协议补充协议

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1、-__________________________________________________关于股份有限公司之股份认购及增资协议之补充协议____________________________________________________由xxxxxxxx股份有限公司与xxxxxxxx有限公司及××××××等签订201×年月日中国深圳-页脚---本补充协议由以下各方当事人于201x年x月xx日在市签署：投资方：甲方：深圳市阳和生物医药产业投资有限公司注册地址：广东省深圳市法定代表人：乙方：xxxx投资有限公司注

2、册地址：法定代表人：××××丙方：xxxx投资中心（有限合伙）注册地址：执行事务合伙人：原股东：xxx(自然人或法人)住址：身份证号码：xxx(自然人或法人)住址：身份证号码：标的公司：xxxxxxxxxxx股份有限公司注册地址：法定代表人：-页脚---甲方、乙方、丙方与原股东、标的公司于201x年xx月xx日签订了《xxxxxx股份公司股份认购及增资协议》（以下简称：增资协议），现为了各方的利益，各方就下列事项达成如下补充协议：一、业绩保障1.1原股东和标的公司共同承诺，公司应实现以下经营目标：1.1.1投资完成后的当年度

3、，201x年度扣除非经常性损益的合并报表税后净利润达到xxxx万元；1.2各方同意，标的公司的实际经营情况按以下方式确认：1.2.1由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所在201x年x月x日之前，对标的公司201x年度的经营财务状况进行审计，并向投资方和标的公司出具相应的审计报告；1.2.2由投资方委托具有证券从业资格的会计师事务所在投资完成后的当年度届满之日起90个工作日内，对标的公司在相应期限内经营财务状况进行审计，出具审计报告，并将审计报告向标的公司全部股东提供；1.2.3审计报告将作为确认标的公司实际经营情况的

4、最终依据；1.2.4审计费用应由标的公司支付。1.3鉴于本次交易是以公司201x年度净利润xxxx万元及包含投资方投资金额完全摊薄后xx倍市盈率为作价依据，且公司和原股东承诺公司201x年度税前利润(或净利润)不低于xxxx万元。如果标的公司201x年度经审计的净利润低于xxxx万元，则视为未完成经营指标，应以201x年度经审计的实际净利润为基础，按照xx倍市盈率重新调整本次交易的投资估值，投资方有权选择：1.3.1调整后标的公司所有股东所持有的股份比例保持不变，公司应以现金方式退还各投资方相应多付的投资款。此时，标的公司估

5、值（设为“A”）[A=实际完成净利润×xx倍市盈率]。标的公司需将投资方多投的投资款（设为“B”）退还投资方。[B=“xxxx万元－A×(投资时的所占的股份比例)”]。公司退还的投资款由投资方按照各自-页脚---持股比例进行分配。1.3.2原股东向投资方无偿转让（或以法律允许的投资方成本最低的其他方式）部分股份，使投资方所占的股份比例如实反映公司经调整的全面稀释投资后估值。为避免疑问，调整后投资方的股份比例=[（xxxx万÷A）×100%]；1.1鉴于公司和原股东承诺公司201y年度税前利润不低于xxxx万元。如果标的公司2

6、01y年度经审计的税前利润低于xxxx万元，则视为未完成经营指标，应以201y年度经审计的实际税前利润为基础，按照xxxx倍税前利润的倍数重新调整本次交易的投资估值，投资方有权选择：1.4.1调整后标的公司所有股东所持有的股份比例保持不变，公司应以现金方式退还各投资方相应多付的投资款。此时，标的公司估值（设为“A’”）[A’=实际完成净利润×xx倍市盈率]。标的公司需将投资方多投的投资款（设为“B’”）退还投资方。（B’=xxxx万元－A’×(投资时所占公司股份比例）。公司退还的投资款由投资方按照持股比例进行分配。1.4.2

7、原股东无偿转让（或以法律允许的投资方成本最低的其他方式）向投资方转让部分股份，使投资人所占的股份比例如实反映公司经调整的全面稀释投资后估值；为避免疑问，调整后投资方的股份比例=[（xxxx万÷A’）×100%]；1.2原股东承诺对本协议第1.3.1条、第1.4.1条约定的对投资方的现金补偿义务承担连带清偿责任。1.3各方同意，依本协议第1.3条、第1.4条约定标的公司退还给投资方的投资款或无偿转让的股份应在第1.2条规定的审计报告作出之日起一个月内完成，迟延完成的，应以应退还投资款或无偿转让股份对应的价值为基数。按照每日千分

8、之三向投资方缴纳违约金，直至相关事项完成之日。二、股份回购2.1当出现以下情况时，投资方有权要求标的公司和/或原股东回购投资方所持有的全部公司股份：2.1.1不论任何主观或客观原因，标的公司不能在201x-页脚---年12月31日前实现首次公开发行股票并上市，该等原因包括但不限于标的公司经