公司煤炭产业重大技术经济事项决策管理规定

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1、华电国际电力股份有限公司煤炭产业重大技术经济事项决策管理规定（征求意见稿）为规范华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）煤炭产业重大技术经济事项论证和决策工作，进一步提高公司煤炭产业经济管理水平，促进企业的可持续发展，依据集团和公司有关规定，制定公司煤炭产业重大技术经济事项决策管理规定。一、煤炭产业重大技术经济事项范围1、公司煤炭产业发展规划及各子规划和专项规划；2对符合下列条件之一的煤炭产业并购项目和新建、扩建、改建工程项目中的关键技术及其经济性、有效性与风险进行论证和评估；项目前期阶段：煤炭

2、产业项目的内审，尽职调查调研报告及专家评估意见（资源情况、开采条件、煤种适应性、交通运输条件等，项目优势及存在的风险、从技术角度提出的相关建议、措施及下一步工作计划）项目实施阶段：（D煤炭项目可行性研究报告，新建、改扩建工程项目初步设计；◎首次采用的新设备、新材料、新技术和新工艺；0）在工程设计、设备选型等方面对施工建设、工程投资、经济效益产生较大影响的重大技术问题；④重要、重大设计变更或投资增加额度超过1000万元人民币的设计变更。◎煤炭建设工程造价重要(110^和重大超概事项(I(w±),以及投

3、资增加额度超过1000万元的项目。乂符合下列条件之一的煤炭产业技术改造项目(可行性研究报告完成后进行)：(1)公司煤炭产业首次采用的工艺、技术和材料项目；(刀“三下”压煤开采(包括工业广场煤柱开采)；(3矿井水平延深初步设计；(0可行性论证中含有较多不确定因素的项目；(5)涉及主要系统升级改造的项目；(®单项投资总额在300万元人民币及以上的项目。(7)所属煤矿企业技术改造费用总额超过800万元人民币的所有项目。4申请列为公司的科技计划项目；＞对重大技改工程项目的后评估结果进行审议。6煤炭产业技术经

4、济委员会要求进行专题研究的项目o7.公司领导确定的其他需要研究讨论的议题。二、煤炭产业重大技术经济事项决策原则1、依法依规原则：煤炭产业重大技术经济事项必须符合国家法律和产业政策，符合集团和公司发展战略，符合集团和公司有关规定。2职能部室审议原则：对于煤炭产业重大技术经济事项，除专业部门煤炭产业部进行研究外，所涉及的计划发展、人力资源、财务资产、审计、监察等相关部门，均应参与审议，提出意见。艮专家咨询和评估的原则：煤炭产业重大技术经济事项，经部门审议后，均须经过公司煤炭产业技术经济委员会论证和评估，

5、并提交评审意见。4分类决策的原则：依据集团和公司有关规定，对煤炭产业重大经济事项分类履行决策程序。三、煤炭产业重大技术经济事项决策程序1、公司煤炭产业重大技术经济事项，由分公司（专业公司）或项目单位编制围绕有关事项的汇报材料，拟定议题,报相关部室。相关部室组织职能部室进行初步审查。2重大技术经济事项经初步审查后由煤炭产业部牵头汇总，提交煤炭产业技术经济委员会评审。2重大技术经济事项经煤炭产业技术经济委员会评审通过后，相关项目单位和职能部室根据评审意见组织修改完善和落实。3＞煤炭并购项目（在建、在役项

6、目）、煤炭详查和勘探项目，新建、扩建、改建煤炭工程投资项目，经公司煤炭产业技术经济委员会评审通过后，由分公司（专业公司）或项目单位向公司上报投资决策申请，煤炭产业部负责向总经理办公会汇报项目投资有关情况和建议。经总经理办公会研究通过后，煤炭产业部负责向集团公司上报项目投资决策申请报告，履行集团公司决策程序。4煤炭项目股权投资、重大设计变更或投资增加额度超过1000万元人民币的设计变更，单项工程投资总额1000万元及以上小型基建项目，经煤炭产业技术经济委员会评审通过后，煤炭产业部负责向总经理办公会汇报

7、项目投资有关情况和建议。经研究通过后，报集团公司决策。乂报公司董事会或股东大会决策的事项按公司《投资项目议事规则》执行。6按不同投资类型对投资活动实行分环节决策和管理。(1)新、扩建煤炭项目投资活动原则上分为发起、立项、上报核准和开工四个环节的决策管理。(2)煤炭并购项目(在建、在役项目)、煤炭详杳和勘探项目按照发起、立项两个环节决策。其中立项阶段应完成尽职调查、审计和资产评估等相关工作。竞标项目在投标前应完成尽职调查并编制初步论证报告等，经集团公司和公司董事会批准竞标及根据授权确定投标策略和标底，

8、项目中标后应及时将中标情况报送集团公司和公司董事会。(3)增资扩股投资按照发起、立项两个环节进行决策。四、煤炭产业重大技术经济事项决策执行监督1、对煤炭产业重大技术经济事项的决策，严格按照有关规定履行程序。2有关决策除依法依规应当保密的外，应适度公开，接受审计、监察部门的监督。3.经办职能部室要定期对煤炭产业重大事项决策及其执行情况进行后评价，及时发现并解决重大事项决策存在的问题，必要时提岀对重大事项决策进行修改完善。4发生煤炭产业技术经济重大事项决策和执行失误造成重