公司重大决策管理规定

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2、XX公司重大决策管理规定第一章总 则第一条为规范公司重大决策管理和经营者的决策行为，建立民主、科学的决策机制，防范和控制重大决策风险，根据国家有关法律法规和XX集团有限公司重大决策管理有关规定，特制定本规定。第二条重大决策必须坚持科学决策、民主决策、依法依规决策和忠实决策原则，采取分类决策的方式，按照“谁分管，谁负责”的要求，在管理权限范围内，结合公司实际，确定重大决策的具体内容、范围，建立和完善覆盖全过程的各类重大决策责任制。第二章重大决策的类型第三条贯彻执行类（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、

3、政策和重要会议精神、决议、决定的主要措施；（二）贯彻执行党和国家、上级领导的指示、批示的主要措施；（三）贯彻执行上级会议精神、重要决定、决议的主要措施。第四条发展战略、规划计划类（一）公司发展战略、规划计划、经营方针；（二）年度计划、年度主要工作、生产经营中的重大问题；（三）体制改革、科研生产能力布局及其调整方案。第五条组织架构、规章制度类（一）管理的基本流程及其重大调整方案；（二）组织机构设置、人员编制、岗位设置及其重大调整方案；（三）组织章程和重要规章制度的审定。第六条组织人事薪酬类（一）中层以上

4、管理人员的选拔、聘用、奖惩、解聘；

5、（二）公司绩效考核、评价、奖惩、工资分配方案。第七条财经类（一）财务预、决算方案，融资计划和方案，大额度资金的使用，第三方担保；（二）公司的资产重组、改制、合并与分立、破产、解散方案；（三）公司对外投资、合资合作、并购和转让，股权收购、转让等资本运作方案。第八条重要、特殊经济行为类（一）重大经济合同审批；（二）大宗物资和设备采购，重大资产处置；（三）涉及土地、房屋、设备、知识产权等资产的开发、租赁、转让、特别许可使用等。第九条科研、生产重大项目类（一）重大项目的立项

6、、承接、转产，对外委托研制和生产；（二）重大技术改造、设备引进和基本建设方案。第十条保障监督类（一）党的建设和精神文明建设中的重大问题；（二）企业文化建设中的重大问题；（三）党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建设中的重大问题。第十一条社会责任类（一）涉及员工群众切身利益，事关公司、社会稳定的重大问题；（二）履行公司社会责任的方案及重大问题。第十二条应对危机类（一）应对重大质量、安全事故的预案；（二）应对其他不可抗力事件的预案。第三章  重大决策的形式

7、第十三条重大决策的决定应当采取会议表决形

8、式，不得以传阅会签或个别征求意见等形式替代会议表决。表决方式可以书面、口头或举手等行为表示。禁止个人决定重大决策。第十四条重大决策议题须至少提前一个工作日告知会议参加人，使会议参加人有必要的时间熟悉会议决策事项。会议须有应出席会议的三分之二以上人员参加方可举行。重大决策有出席会议人员三分之一以上不同意的，不应急于决定同意，待进一步听取意见和论证后再讨论决定；有出席会议二分之一以上不同意的，应暂缓决定同意，待酝酿成熟后再上会讨论决定。党政主要领导不能出席会议时，原则上不作重大决策，因特殊情况必须做出重大

9、决策的，应连同决策会议讨论表决情况，报请公司主要党政领导批准。第十五条 重大决策会议应遵守下列规定：（一）业务部门向会议作重大决策立项和拟定方案的说明，回答会议组成人员的询问；（二）重大决策议题的分管领导重点阐述意见，并提出决策建议和倾向性决策方案。因故不能到会的，书面提出决策建议和倾向性决策方案；（三）会议其他组成人员应当发表意见；（四）党政主要领导在会议组成人员讨论之前不发表倾向性意见，除非本人直接分管业务范围内或直接提出的重大决策议题；（五）参会人员必须严格遵守会议纪律，对会议未定和决定不对外公

10、开的事项以及会议讨论情况，不得对外泄露。第十六条重大决策会议出席人员可以对审议的议题备选方案提出同意、不同意、修改、搁置四种意见。会议做出同意决定的，按规定程序发布并组织实施；做出不同意决定的，决策方案不得实施；做出修改决定的，属文字性修改的，修改后按规定程序发布并组织实施，属重大原则或实质内容修改的，应按程序重新审议；做出搁置决定的，超过一年期限，审议方案自动废止。

11、第十七条 重大决策的会议记录应当完整、准确，包括以下主要内容：（一）决策会议举行的时间、地点，主持人、出席人员、缺席人员、列席部门及人

12、员、记录人员、特邀专家、中介组织或其他机构人员等基本情况；（二）决策议题和方案；（三）审议过程及会议出席人员的意见和表态；（四）其他参会人员的意见；（五）主要分歧意见；（六）表决方式和表决结果。会议记录或纪要在签署前应送会议出席人审阅，出席人认可记录或纪要无差错后，履行签字手续。会议记录或纪要档案应按有关规定妥善保管。决策会议出席人有权调阅会议记录或纪要。 第十八条公司将主要采取党委会、党政联席会、总经理办公会及职工（代表）大会等形式作为重大决策的会议组