[工程科技]组织和流程征求意见稿

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1、国投中鲁果汁股份有限公司组织结构设计及业务流程（征求意见稿）北大纵横管理咨询公司2004年7月（人力资源管理部）（财务管理部）股东大会董事会总经理副总经理财务负责人监事会董事会秘书董事会办公室监察审计委员会战略、投资决策委员会总经理办公室财务部人力资源部项目投资部市场部生产管理部采购管理部研发部公司总部组织机构设计（方案1.2）－合并生产和企管，增设采购部（建议近期方案）（生产计划与管理部）（技术研究与产品开发部）薪酬委员会证券事务组监察审计组战略组2股东大会董事会总经理副总经理财务负责人监事会董事会秘书董事会

2、办公室监察审计委员会战略、投资决策委员会总经理办公室财务管理中心人力资源部项目投资部销售部生产管理中心决策支持中心果汁研究所薪酬委员会证券事务组监察审计组战略组生产部供应部物流部公司总部组织机构设计（方案2.1）－设立决策支持中心（信息中心）和生产管理中心（建议中期方案）决策支持中心：搜集市场信息、生产信息、财务信息、竞争对手信息、宏观政策信息、气象信息等，对生产、市场、竞争等方面作出分析和预测，为战略发展、生产管理、销售、运输等提供决策支持。生产管理中心：下设生产、供应、物流部门，分别负责生产控制、采购和储

3、运。3董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设战略、投资决策委员会，负责公司整体战略规划和重大投资事项董事会办公室监察审计组证券事务组战略组组成：战略、投资决策委员会执行委员由2－3名董事、独立董事组成，战略、投资决策委员会主席一般由董事长担任。战略、投资决策委员会可邀请行业专家、资本运作领域的资深人士、财务专家和税务专家、市场策划人士、管理咨询顾问、部分管理人员等担任外围委员，参与分析、研究、讨论。主要职责：主要负责对国投中鲁整体发展战略规划和重大投资的决策事项：负责对公司发展战略、投资决

4、策进行研究；对发展战略、投资方案进行评价，提出准决策意见，并提交董事会；研究公司投资项目，提出准决策意见，并提交董事会；就董事会的有关战略规划、投资决议的执行情况进行监督和评价，并提交董事会。与战略组和项目投资部的关系：战略、投资决策委员会与战略组和项目投资部没有行政隶属关系，战略组和项目投资部可视为战略、投资决策委员会的日常办事机构。战略、投资决策委员会可以委托战略组和项目投资部进行前期的资料收集和基础分析工作。项目投资部4董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设监察审计委员会，负责预决算

5、的初步审定、领导公司审计工作、监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况董事会办公室监察审计组证券事务组战略组成员：监察审计委员会执行委员由2－3名董事、独立董事组成。监察审计委员会主席任职资格不作特殊要求。监察审计委员会可邀请财务、税务和法律专家、审计专业人士、会计师事务所人员、律师事务所人员等担任外围委员，参与讨论。主要职责：主要负责对国投中鲁财务事项的整体规划、财务政策的审议、重大财务支出的审议和领导公司财务审计、管理审计；监督财务制度执行情况、董事会决议和公司管理制度的执行情况等工作。与财

6、务部和监察审计组的关系：监察审计委员会与监察审计组和财务部没有直接的行政隶属关系，监察审计组可视为监察审计委员会的日常办事机构。财务部制定财务政策、重大财务支出等必须经过监察审计委员会审议通过。监察审计委员会可以委托监察审计组进行财务审计和管理审计工作。财务部5董事会监察审计委员会战略、投资决策委员会薪酬委员会董事会下设薪酬委员会，负责对公司高层管理人员的激励工作成员：薪酬委员会由部分董事和相关专家、专业人员组成。薪酬委员会主席一般由独立董事或不在公司内任职的董事担任。主要职责：主要负责对公司高层管理人员的激励

7、机制方案进行设计：负责对董事、监事、高层管理人员的激励方案设计、制定薪酬制度年度运作方案，对高层管理人员的激励方案提出准决策意见，提交董事会。制作有关董监事报酬方案的提案，提交股东大会。制定相关考核办法，组织实施考核及相关活动。与人力资源部的关系：薪酬委员会与人力资源部没有行政隶属关系，但薪酬委员会的日常薪酬管理相关信息可以委托人力资源部具体负责，形成报告上报薪酬委员会进行审议。人力资源部6部门职责（简）董事会办公室：为董事会的常设办事机构，服务于董事会和董事会下的专业委员会，负责董事会的日常事务处理、证券及上

8、市工作相关事务、领导监察和审计工作、负责企业发展战略研究和法律相关事务等。总经理办公室：负责公司各项行政事务，服务于公司经营班子，为总经理及公司正常经营管理提供服务和支持。负责日常行政事务、总经理及公司经营班子的日常事务处理。负责行政、后勤、会议、文书工作。财务部：负责财务工作，资金，帐目，财务分析、提供决策、记帐、帐目处理、收支、预算管理、财务计划、财务制度的建立和执行，指导下属单位