中国海关对企业信用管理及海关内部风险监管与“通关一体化”

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1、中国海关对企业信用管理及海关内部风险监管与“通关一体化”研讨班中国海关积极进行aeo（“经认证的经营者”）制度的研究和实践，初步建立起中国海关的aeo制度，并于2014 年12月1日起全面实施。海关风险是潜在的不遵守海关法律的行为。海关风险管理系指为海关管理部门分析、处置风险提供必要信息的管理方法及其在实践中的系统应用。 “诚信守法便利、失信违法惩戒”，与国外海关的aeo互认合作意味着国内的认证企业不仅能够在国内享 受通关便利，而且在与中国海关签署了互认协议的国家也能享受同样的通关便利。落实aeo互认协议，可以 使国内的认证企业资质获得国外海关认可，享受通关便利措

2、施，能够极大地帮助和扶持企业更好地开拓国际 市场，提升企业的国际影响力和竞争力。因此，企业应该加强内部海关合规管理，坚持守法自律，争取率先跻身海关认证企业行列，充分利用海 关国际互认提供的通关便利措施，更好地实现企业的发展目标。为使进出口企业、报关企业的高层管理人员全面了解海关风险管理体系发展的内幕及要素，及时调整企 业内部管理措施，充分利用海关国际互认提供的通关便利措施，更好地实现企业的发展目标，现特邀请海关 实务派知名人士，海关业务培训专家，海关事务高级法律顾问，海关风险管理创始人共同现场研讨： 1、海关内部风险监控设置方法解密与“通关一体化”、“三个一通关”

3、对企业的影响； 2、海关企业信用（aeo）管理暂行办法的有关规定；3、海关企业信用管理对进出口企业的影响。课程大纲第一节海关对于进出口（进出境）货物及活动相关人的监管路径一、关境的概念二、合法跨越关境的充要条件第二节海关内部风险监控设置方法与“通关一体化”、“三个一通关”解密 一“对称逻辑学”是海关风险管理的理论基础二、“犯罪心理学”是海关风险管理的又一理论基础 三、“逻辑代数”是产生海关风险管理有效系数的数学理论 四、海关风险管理系数设定五、海关建立风险管理系统的基础理论是自动控制理论六、统计决策是产生海关风险管理系数方法之一七、“分区负责、资源共享、通关一体化

4、”方式是产生海关风险管理系数的基础信息 八、试行“三个一通关”，建立“关务、检疫、税务、外汇管理、贸易管制联合大通关服务平台”，是海关 利用社会资源产生海关风险管理系数的重要战略部署。九、建立关税-稽查价格联手分析制度，确立重点商品、重点单位监控目标，是产生海关风险管理系数的有效作法十、对进出口货物收发货人、报关企业、国外交易人的风险分析制度，建立进出口企业、报关企业、报关 员“黑名单”制度，进行风险预警，是保证海关对监管相对人信誉评估的必要手段 十一、分析出口商品骗取出口退税的主要成因，建立海关内部、外管局、国税局定期情报交流、共享制度， 是保证开展无纸通关监管

5、模式的必然基础。十二、建立确定重点查验货物分析制度，是加速通关的重要因素第三节海关企业信用（aeo）管理暂行办法一、aeo制度简介二、企业信用分级类别：三、企业信用信息采集和公示 四、失信企业认定标准五、一般信用企业认定标准六、认证企业认定标准七、企业信用认定程序八、海关对企业信用状况的认定及有效期 第四节海关企业信用管理对进出口企业的影响 一、企业实施aeo制度的益处二、我国目前aeo合作概况三、中国海关对一般认证企业适用管理原则和措施四、中国海关对高级认证企业适用管理措施五、中国海关对失信企业适用海关管理原则和措施 六、其他规定七、《海关总署与香港海关关于〈中

6、华人民共和国海关企业分类管理办法〉与〈香港认可经济营运商计划〉 的互认安排》专家介绍赵宏老师（海关实务专家）海关业务培训专家、通关实务专家、商品归类实务专家海关总署《报关员资格全国统一考试教材》编委原海关总署机关服务局培训学校资深报关员培训师中国海关出版社、《中国海关》杂志特约撰稿人、专家海关风险管理始创人全国进出口企业内训、报关员资格考试培训名师。经其培训人员近10万名。二、主要海关工作在海关主要从事对进出口货物监管、综合、调查、情报、海关政策法规研究、文件编撰、新监管模式和区域 的设计及对报关企业和报关员的管理、培训及考核工作。三、主要策划、咨询、培训工作多年

7、应海关总署机关服务局培训学校、中国企业家协会、中国口岸协会、中国海关数据中心、商务部培训中心、宁波经贸委培训中心、北京电子口岸、浙江电子口岸、南京电子口岸、abb（中国）有限公司、中国石油 技术开发有限公司、中国石油集团工程设计有限责任公司、北方工业公司、一汽、二汽、北京汽车有限公司、 北京切诺基吉普有限公司、奔驰汽车配件公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆红岩汽车、中山完美集团、山东科瑞控股集团（排名不分先后）等单位之邀，在北京、天津、上海、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、广州、昆明、南京、西安、杭州、石家庄、武汉等地区为报关员资格考试培训面授及远程授课。为进出口企业进行

8、海关通关业