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1、公司概況資料表以下資料由悅城科技公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五年度簡明資產負債表最近三年度財務比率公司名稱：悅城科技股份有限公司(股票代號：6405)輔導推薦證券商宏遠證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元大寶
2、來證券股份有限公司主辦輔導券商聯絡人電話(02)2700-8899#8353汪峙宏註冊地國(外國發行人適用)訴訟及非訟代理人(外國發行人適用)輔導推薦證券商認購悅城科技公司股票之相關資訊證券商名稱宏遠證券商日盛證券商元大寶來證券商認購日期101年11月8日認購股數（股）1,500,000100,000100,000認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率3.61%0.24%0.24%認購價格新台幣110元認購價格之訂定依據及方式一、認購價格訂定所採用的方法、原則或計算方式。認購價格係以本益比法作為訂定價格之計算基礎，依本公司截至目前盈餘轉增資後股本為39,294仟股計算，
3、得出本公司民國100年度及民國101年1~8月每股稅後盈餘分別為4.64元及6.34元。於公開市場並無與本公司同屬從事光電薄化玻璃生產之上市、櫃公司，故參考從事光電玻璃面板加工製造業者之上市、櫃公司之最近二個月之平均本益比約為38.42倍，並考量本公司股票尚未在證券交易所上市或證券商營業處所買賣，市場流通性較低，故給予60%流通性風險貼水，計算出之參考價格區間為106.96~219.22元。經本公司於民國101年10月22日召開董事會，決議通過每股價格為新台幣110元。二、發行人與已上市櫃同業之獲利情形及本益比之比較情形。股票代號公司簡稱EPS最近2個月平均股價
4、(C)最近2個月平均本益比100年度(A)101年上半年度(B)(C)/(A)(C)/((B)*2)平均值6405悅城6.964.40110.00(註)15.8012.514.153149正達4.111.5386.1420.9628.1524.563615安可8.230.1753.226.47156.5381.503673宸鴻48.2218.23382.347.9310.499.21註︰董事會決議通過之認購價格三、所議定之認購價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論。不適用。四、推薦證券商就發行人所定認購價格合理性之評估意
5、見。該公司認購價格訂價方式係參考同業之本益比，且評估該公司所處產業未來營運前景及資本市場整體變化，復考量該公司之股票流通性，故該公司所定之認購價格應尚屬合理。公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)一、公司介紹及歷史沿革(一)設立日期：中華民國93年07月13日(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話單位地址電話總公司/工廠桃園縣中壢市北園路18號(03)433-5831(三)公司沿革年度月份重要記事民國93年7月創立悅城科技股份有限公司，實收資本額新台幣10,000仟元。民國94年7月成立實驗工廠，從事精密蝕刻、玻璃基板蝕刻薄化之研究開發。民國94年
6、9月辦理現金增資19,080仟元，實收資本額29,080仟元。民國94年11月辦理現金增資20,920仟元，實收資本額50,000仟元。民國95年4月辦理現金增資20,000仟元，實收資本額70,000仟元。民國95年5月量產工廠設立完成。民國95年7月通過ISO9001品質管理系統認證。民國96年1月通過ISO14001環境管理系統認證。成功研發G3單片薄化至0.2mm厚度技術。民國96年6月辦理現金增資17,770仟元，實收資本額87,770仟元。民國97年6月成功研發G3.5單片薄化至0.2mm厚度技術。民國97年7月成功研發G4單片薄化至0.2mm厚度技
7、術。民國97年8月成功研發G4.5單片薄化至0.3mm厚度技術。民國98年3月通過QC080000有害物質流程管理系統認證。民國98年6月成功研發G4.5單片薄化至0.2mm厚度技術。民國99年2月成功研發G5單片薄化至0.3mm厚度技術。民國99年3月辦理現金增資20,000仟元，實收資本額107,770仟元。民國99年5月設立福州廠，並於同年七月正式量產。民國99年7月資本公積轉增資8,997仟元及盈餘轉增資3,233仟元，實收資本額120,000仟元。民國99年9月員工認股權轉換12,000仟元，實收資本額132,000仟元。民國99年12月辦理現金增資9
8、0,000仟元，實收資本
