案件调查终结报告模拟格式

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1、案件调查终结报告模拟格式新的案件调查终结报告模拟格式（参考）案件调查终结报告关于***（单位）涉嫌***案件调查终结报告1、案件的由来和调查经过主要内容：（1）案件（2）发案经过（3）主办人，协办人（4）批准立案人（5）立案时间（6）调查经过（7）其他应说明的事项2007年9月21日，我们执法人员在辖区内巡查时发现，张三涉嫌未办理营业执照，擅自在幸运市开心区幸福路22号从事饭店经营，当场执法人员责令当事人停止违法行为。同日，经报分局法制科批准，同意立案调查，并指定李四为主办人，王五协办此案。本案现已调查终结，报告如下：2、当事

2、人的基本情况。当事人是法人或其他组织的：写明单位名称：***，单位***：***经营范围：法人代表（或负责人）：***等等登记事项；当事人是个体工商户的，以业主为处罚当事人，写明字号名称：*****；经营范围：******；等等登记事项；当事人是个人的，写明***；性别：**；年龄：**身份证号码：*******；现住址：*****张三，性别：男，年龄：45岁，身份证号码：12235645863201；现住址：幸运市开心区幸福路22号。3、违法事实。内容包括：(1)违法事实是本文书的主要重点，应当写详细。包括当事人实施违法行为

3、的地点、时间、违法物品的名称、数量、、销售或使用情况、违法所得、造成后果，以及有关从重、从轻、减轻、免除行政处罚的情节；(2)违法事实一般按时间顺序叙述，若有多个违法行为的，可以归类叙述；经查，张三于2007年3月1日至9月21日期间，未经工商行政管理局核准登记，擅自在幸运市开心区幸福路22号从事饭店经营，饭店面积102平方米，内共有10张散台，2个包间，期间获利1500元。4、相关证据及其证明事项。相关证据（应逐一列举证据，并就各证据所能证明的事实摘要加以说明。）以上事实证据如下：一：当事人提供的身份证复印件一份，证明了当事

4、人的身份情况二：现场检查笔录一份和现场照片二张，证明了当事人正在从事饭店经营三：租赁合同一份，记录了当事人开始经营的时间。四：询问笔录一份，记录了当事人承认从事经营的违法事实及经营期间获利情况。5、案件性质。通过对当事人所实施的违法事实和证据的综合分析，指出当事人的违法行为违反了某个具体法律、法规、规章的规定，确定其违法性质。应写明违反法律、法规、的具体条、款、项、目；违反多个法律、法规规定的，书写顺序应先写程序法后写实体法，先引用处罚所适用的主要依据，后引用辅助依据，所适用的依据若有效力不同的，应先写效力高的，后写效力低的。

5、当事人的上述行为违反了《无照经营查处取缔办法》第四条第一项“下列违法行为，由工商行政管理部门依照本办法的规定予以查处：（一）应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照，擅自从事经营活动的无照经营行为；”的规定，属于无照经营违法行为，其获利1500元视为违法所得。6、处罚依据。是指进行行政处罚的法律依据。它是在案件性质认定后，或者是在先引案件定性依据的法律、法规条款后引用罚责条款，即依据什么法规，具体条、款、项进行何种处罚。依据《无照经营查处取缔办法》第十四条第一款“对于无照经营行为，由工商行政管理部门依法予以取缔，没

6、收违法所得；触犯刑律的，依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、危险物品肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，并处2万元以下的罚款；……”之规定，7、自由裁量理由。是根据查明的违法事实、性质、法律规定，结合考虑当事人违法行为危害社会的轻重程度、主观认识和态度，是否初犯等情节，建议是否可以从重、从轻并说明理由。即由报告起草人说明采取行政处罚自由裁量的理由。本部分理由的说明需要在案卷中有相应证据的支持。最好是在询问笔录中对当事人有相关的询问，给予当事人陈述和申辩的时间。根据我们查明的当事人

7、的违法事实以及当事人的陈述和申辩，当事人属于初犯，认错态度较好，主动减轻危害后果。我们认为属于《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一项的从轻处罚的法定事由。注：从轻或减轻处罚的理由不一样，应注意分别写明。8、处罚建议。即拟作出的具体处罚意见，逐项说明，并说明计算方法等。如有意见分歧，也应叙[1][2]“案件调查终结报告模拟格式”一文由公文X234---gov234.收集整理，并不表明我们授权您使用该文，因从使用或转载《案件调查终结报告模拟格式》一文引起的法律纠纷请自负。如该文注明了及出处，请在转载引用时保留，谢谢您的合作！

8、--->回到《调查报告》首页查找更多相关文章<---述，以供领导审批案件时参考。建议我局做出如下决定：1、责令当事人停止违法经营行为2、没收违法所得1500元，罚款500元，合计2000元，上缴国库。（办案机构负责人签署意见）办案人：年月日[1][2]“案件调查终