葛洲坝集团中心医院.doc

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1、葛洲坝集团中心医院廉洁风险防控手册葛洲坝集团中心医院廉洁风险防控工作领导小组二0一二年十一月目　　录编制说明3一、“三重一大”决策管理“三重一大”决策程序4“三重一大”决策管理廉洁风险与防控措施一览表5二、招标投标管理招标投标管理业务流程7招标投标管理业务流程廉洁风险与防控措施一览表8三、资金运用监控资金运用监控重要环节11资金运用监控重要环节廉洁风险与防控措施一览表12四、基地、房屋建设（维修）工程项目管理基地、房屋建设（维修）工程项目管控重要环节15基地、房屋建设（维修）工程项目管控重要环节廉洁风险与防控措施一览表16五、设备采购管理项目管控设备采购管理项目管控重要环节……

2、………………………………………21设备采购管理项目管控重要环节廉洁风险与防控措施一览表……………22六、各层级主要岗位高层管理岗位廉洁风险点及防控措施（1）20高层管理岗位廉洁风险点及防控措施（2）21中层管理岗位廉洁风险点及防控措施（1）23中层管理岗位廉洁风险点及防控措施（2）24资金管理岗位廉洁风险点及防控措施25基地、房屋建设（维修）管理岗位廉洁风险点及防控措施26机关职能部门廉洁风险点及防控措施30医院临床（门诊、医技）科室主任、护士长廉洁风险点及防控措施40七、廉政法规摘录..............................................4

3、2编制说明为认真贯彻落实集团（股份）公司惩治与预防腐败体系建设要求，深入推进廉洁风险防控工作，制定本手册。一、结构说明医院工作岗位和业务流程各有不同，本手册仅从宏观共性的“三重一大”决策管理等五个重要领域的工作流程和各层级主要岗位为主，针对这些流程和岗位可能产生的廉洁风险点提出防控措施。共分为七个部分：“三重一大”决策管理、招标投标管理、资金运用监管等等，旨在供医院在开展廉洁风险防控工作中，优化业务流程，查找廉洁风险点，制定防控措施，为实现所有流程和岗位风险防控全覆盖提供参考依据和借鉴。二、标示说明为方便识别，分别用▲和★对各风险点和防控措施予以标示：(一)针对重要业务流程图节

4、点和关键环节，根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。图示如下：普通普通环节黄色黄色预警红色红色预警橙色橙色预警(二)根据廉洁风险点的影响程度，本手册风险分级的确定：▲▲▲为一级风险，▲▲为二级风险，▲为三级风险(一级风险为最高风险)。(三)针对防控措施，根据防控措施应赋予的力度、效果和关注度，分别用★★★、★★、★依次予以标示(★★★为最高关注度)。三、应用说明(一)适用范围：本手册适用于院属各单位、各部门。(二)应用主体：本手册的应用主体为各项工作流程的操作者、实施者、参与者及各项具体制度的建立者、执行者。因各岗位工作性质的不同及复杂性，加之时间与水平有限

5、，请没有涉及的岗位及人员参照相关或相似岗位执行。一、三重一大决策管理医院“三重一大”决策程序听取工会意见征求专家意见研究论证普通形成议案红色决策回避红色决策普通决策记录普通存档橙色决策执行监督普通提前告知黄色提出决策议案普通确定决策机构医院“三重一大”决策管理廉洁风险与防控措施一览表序号流程节点涉及的风险对象或岗位廉洁风险点防控措施责任主体1确定决策机构主要领导▲▲不按规定权限确定决策机构。★★制定医院《“三重一大”事项决策管理办法》（下称《办法》）。★★《办法》要明确医院的“三重一大”事项的决策机构、决策权限、决策程序等。院长党委书记及领导班子成员2提出决策议案议案的提出人▲

6、▲随即、随意提出议案，不按规定搞临时动议。★★《办法》要根据医院领导人员的分工，制定议案的提出规则。议案提出人及决策机构3形成议案主办部门负责人、具体承办人▲▲议案提出后，对重要人事任免，主办部门在进行函调或征求相关方面意见时，可能会出现隐匿议案当事人重大过失的行为。▲▲对重大决策事项和重大项目安排，不征求有关专家意见，可能出现重大决策失误。▲涉及职工切身利益的事项未通过职工代表大会听取职工意见和建议，可能影响医院的稳定。★对重要人事任免，必须事先组织考察并征求纪检监察机构的意见。★★《办法》要明确“三重一大”研究论证工作程序，对重大决策事项和重要项目安排，必须听取有关专家的意

7、见。★★对医院改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益、重要的规章等应通过职工代表大会听取职工意见和建议。主要领导及主办部门、纪检机构负责人和具体承办人4提前告知主要领导、主办部门负责人▲▲超议案范围增加“三重一大”事项。★★《办法》要明确决策工作程序，应要求在决策前，将议案提前告知参与决策人，并为其提供相关材料，必要时，可先听取反馈意见。★工作程序对提前告知的时间和签收方式作出规定。主要领导、主办部门、承办人5决策回避参与决策人▲▲▲可能会出现任人唯亲的现象。★★★《办法》要明确回