西安交大博通资讯股份有限公司doc

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1、西安交大博通资讯股份有限公司招股说明书摘要西安交大博通资讯股份有限公司(陕西省西安市高新区东区火炬路3号楼10层)首次公开发行股票招股说明书摘要(封卷稿)发行人民币普通股22,000,000股主承销商天一证券有限责任公司(浙江省宁波市开明街417-427号)1-2-16西安交大博通资讯股份有限公司招股说明书摘要西安交大博通资讯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要发行人董事会声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海交易所网站(www.s

2、se.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行

3、人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节特别提示及特别风险提示本公司提醒投资者注意下列特别提示：1、本公司及全体董事郑重承诺：若保荐机构和保荐代表名单公布后，本公司的主承销商未取得保荐机构资格，本公司在保荐机构和保荐人名单公布后一个月内按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求，聘请保荐机构履行持续督导义务。若违反本承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。2、1998年7月6日，发行人的前身西安博通资讯有限责任公司(

4、以下称“博通资讯”)与国际一家IT企业(以下称“该企业”)签署备忘录，合作建立软件开发中心，并约定由该企业提供各种平台软件。1999年4月，该企业向软件开发中心无偿提供了系统和支撑等平台软件共11套，价值857,275美元，折合成人民币7,201,110.00元，作为1-2-16西安交大博通资讯股份有限公司招股说明书摘要“资本公积”入帐。2000年7月，经陕西省人民政府批准，博通资讯由有限责任公司整体变更为股份有限公司，根据《公司法》的规定，上述赠与软件入帐的“资本公积”作为净资产按1:1折为股份有限公司的股本，赠予软件价值转

5、为的股份占总股本的19.5%。2001年4月，公司将赠予软件分成两部分别以196万元、260万元的价格出售。出售时上述软件已累计计提折旧20个月、累计折旧额2,333,159.65元、帐面净值4,867,950.35元。此次出售软件损失为307,950.35元，计入营业外支出核算。2002年9月，该企业出具的《关于赠予西安博通资讯有限责任公司软件的情况说明》确认：上述11套软件的赠予行为，所赠软件归发行人所有，可由发行人处置，赠予行为不附带任何条件。本公司特提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司主要从事应用软件

6、产品、行业解决方案的研发、销售。业务模式主要为定单式软件开发，公司的业务取决于客户的定单需求，公司无法自主控制生产及销售，销售收入存在较大幅度波动的可能，本公司处于成长阶段，市场占有率不高，受该生产模式的影响更为明显，提请投资者注意该生产模式带来的风险。2、本公司自然人股东持股占发行前总股本的50%，而且大多在管理层任职，有可能引起管理层风险。3、公司既要增加对高水平软件人才的需求，又要稳定现有人才，特别是核心技术人员。因此，公司存在人力资源风险。4、本公司近三年向前5名供应商采购的商品和向前5名客户销售的产品分别接近或者超过

7、采购和销售总额的50%，因此，存在依赖主要供应商和客户的风险。5、截止2003年末，本公司总资产16,686.66万元，净资产8,084.81万元，资产规模较小，抗风险能力较弱，持续经营能力存在一定的风险。6、2000年3月公司增资扩股，股东谢晓以两项软件著作权评估作价735万元出资，占当时注册资本的20.14%、净资产的19.98%；2003年12月31日，该两项软件摊销后的净值为465.50万，占总股本的11.51%、净资产的5.76%。该两项软件作为无形资产按10年摊销，由于软件技术更新较快，可能存在其实际价值低于帐面摊

8、余价值的风险。第二节本次发行概况股票种类人民币普通股(A股)每股面值1.00元发行股数、占发行后总股本的比例22,000,000股、35.22%发行价格8.26元/股1-2-16西安交大博通资讯股份有限公司招股说明书摘要发行市盈率19.95倍(按2003年度净利润及发行前股本