[建筑]内蒙古创业投资引导基金参股

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1、内蒙古创业投资引导基金参股鄂尔多斯市昌盛创业投资有限公司投资方案根据《内蒙古自治区创业投资引导基金管理办法》的规定，在对创业投资引导基金参股鄂尔多斯市昌盛创业投资有限公司的尽职调查基础上，经过与鄂尔多斯市昌盛创业投资有限公司（以下简称“昌盛创投公司”）股东及有关方磋商后，现提出如下投资方案：一、投资原则（一）此次投资坚持政府引导、市场运作、科学发展和防范风险的原则。（二）昌盛创投公司投资于内蒙古自治区范围内的创业企业的资金比例不低于其实收资本的80%。二、投资前提（一）昌盛创投公司履行自有资金回收

2、的承诺。昌盛创投公司就自有资金转借给其他企业事项做出承诺，在引导基金参股资金划入前一周内，将资本金打入指定的托管银行账户。自治区引导基金到位前，昌盛创投公司必须按照承诺的内容严格履行。（二）鄂尔多斯市东胜区政府引导基金先期到位并对自治区引导基金形成的股权退出事项做出承诺。鄂尔多斯市东胜区政府引导基金参股资金3000万元先于自治区政府引导基金到位。在自治区引导基金形成的股权全部退出前，东胜区人民政府不得退出为昌盛创投公司提供的创业引导基金，也不得减少对昌盛创投公司提供的创业引导基金，东胜区人民政府为

3、此出具书面承诺。（三）昌盛创投公司的股东就自治区引导基金形成的股权退出事项做出承诺。在自治区引导基金形成的股权全部退出前，昌盛伟业集团有限公司和天津创丰投资管理有限公司不得转让所持有的昌盛创投公司的股权，也不得减少对昌盛创投公司的出资，昌盛伟业集团有限公司和天津创丰投资管理有限公司为此出具书面承诺。三、投资规模昌盛创投公司注册资本3亿元人民币，根据《内蒙古自治区创业投资引导基金管理办法》的规定，引导基金参股比例最高不超过创业投资企业出资额的30%，此次引导基金的投资规模控制在9000万元人民币。四

4、、投资模式引导基金投资模式采取阶段参股模式，参股期限5年。五、注资形式考虑到项目选择的时滞性和现有资金闲置的现实性，为提高资金使用效率，可采取分期分批注入资金的形式。资金注入分两期，第一期资金按照昌盛创投公司现有股东实际认缴额同比例注入，即昌盛伟业集团有限公司和天津创丰投资管理有限公司实际出资分别是15200万元和800万元，两方共计出资16000万元，占注册资本的53%，自治区引导基金第一期相应到位4770万元即9000万元基金规模的53%。第二期资金注入时限与昌盛创投公司的股东约定为：2012

5、年12月31日以前，所有股东将剩余资金一次性到位。六、投资领域昌盛创投公司确保投资领域符合《内蒙古自治区创业投资引导基金管理办法》及相关规定的要求。七、投资管理（一）内蒙古日信担保投资(集团)有限公司作为引导基金的托管机构，受理事会委托以引导基金出资额为限，代为行使股东权利和义务，代为履行引导基金出资人的职责。托管费用由理事会申请财政预算进行拨付。（二）内蒙古日信担保投资(集团)有限公司作为引导基金的托管机构，按照理事会章程的规定向昌盛创投公司派任董事一名；昌盛创投公司所有重大事项包括但不限于对外

6、投资、对外提供担保等均须通过董事会进行决策，且日信集团派任董事具有一票否决权。（三）昌盛创投公司拟视实际运作情况，通过自己组建管理团队或成立专门的管理公司进行日常运作。内蒙古日信担保投资(集团)有限公司作为托管机构派任昌盛创投公司或拟成立管理公司的投资决策委员会委员，且派任的委员在所有重大事项包括但不限于对外投资、对外担保、重大资产处置等决策上具有一票否决权。（四）托管银行受理事会委托，负责项目专项资金管理。昌盛创投公司及其所投资的创业企业应在引导基金理事会指定的托管银行开立专户，全部资金结算均应

7、通过专户完成。（五）昌盛创投公司定期向全体股东提交项目实施和资金使用情况报告，全体股东可通过托管银行定期核实昌盛创投公司的专用账户情况。八、投资收益收益依据《内蒙古自治区创业投资引导基金管理办法》相关规定执行，即在昌盛创投公司盈利的情况下，引导基金坚持按年度分红，投资收益参照银行同期贷款基准利率协商确定。九、股权退出（一）退出时限：引导基金参股昌盛创投公司形成的股权，在引导基金第一笔参股资金到昌盛创投公司账户算起的5年之内退出。（二）退出方式：引导基金股权退出时（以转让方书面通知为准）采取两种方式

8、，一是昌盛创投公司回购该股权；二是股权全部由昌盛伟业集团有限公司和天津创丰投资管理有限公司按其出资比例受让。（三）退出价格：昌盛创投公司回购或其股东受让自治区引导基金形成的股权，回购或受让价格按照不低于引导基金原始投资额与中国人民银行公布的转让时同期贷款基准利率以5年计算的收益之和确定。（四）退出保障：一是与昌盛创投公司签署股权回购协议;二是与股东昌盛伟业集团有限公司和天津创丰投资管理有限公司签署股权转让协议；三是鄂尔多斯市东胜区人民政府对引导基金股权退出出具连带责任保证承诺函。附