探讨中国《刑法》中洗钱犯罪

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1、探讨中国《刑法》中洗钱犯罪-->探讨中国《刑法》中洗钱犯罪摘要洗钱犯罪行为最早发源于国外，出现于上世纪30年代，并在上世纪70年代被刑事立法体例所禁止，并随后被认定为是一种犯罪行为。在洗钱行为被认定为犯罪后不久，就因为其越来越明显的跨国、跨境特点而成为国际性犯罪，并被《联合国禁毒公约》、《欧盟反洗钱指令》等国际公约予以规定，并随着世界经济发展和技术进步成为备受关注的国际问题。而在洗钱犯罪不断发展的同时，国际社会的反洗钱刑事立法体例也在不断发展。受到国际反洗钱活动发展趋势的影响，中国也逐渐意识到洗钱行

2、为的严重危害性。在我国，1990年开始首次研究反洗钱立法，1997年《刑法》的出台，使得我国反洗钱法律体系开始得到初步的构建。2003年之后，我国的反洗钱法律规控体系也在不断的演变和完善。2006年，我国出台《反洗钱法》，在我国反洗钱实践工作的历史上具有里程碑式的意义。在从首次研究立法到《反洗钱法》最终出台这十几年间，我国的反洗钱立法如何在国际形势的影响下频频修订，《反洗钱法》出台后，刑事法律规控体系还存在哪些问题，该如何进一步完善，这些问题都值得我们思索、深入研究，并不断总结。基于上述背景，本文考

3、察了国际反洗钱刑事立法体例的起源于发展，分析该立法的立法宗旨与发展趋势，在分析国际反洗钱立法对我国影响的同时，探讨我国反洗钱工作的发展进程及原因，并针对《反洗钱法》出台后，我国反洗钱法律体系存在的各种问题，提出完善立法的基础建议。关键词：洗钱罪；上游犯罪；规控体系目录引言4一、洗钱犯罪的现状6（一）国外洗钱犯罪的现状6（二）我国洗钱犯罪的现状7二、洗钱犯罪的立法概览10（一）外国关于洗钱犯罪的立法概览10（二）反洗钱国际公约111.《联合国禁毒公约》122.欧洲反洗钱立法规范133.《美洲反洗钱示范

4、法》15三、洗钱犯罪分析17（一）洗钱罪的概念及性质17（二）洗钱罪犯罪特征及构成认定19（三）洗钱罪犯罪构成要件201.犯罪客体212.犯罪客观方面223.犯罪主体244.犯罪主观方面25四、我国反洗钱法律规控体系的不足与完善26（一）《反洗钱法》出台之前我国反洗钱实践的不足261.立法与实践上的不足262.缺乏反洗钱活动的预警机制273.跨部门协同机制不健全27（二）洗钱罪“上游犯罪”立法的完善281.对“上游犯罪”立法的完善282.改革反洗钱机构293.完善金融机构反洗钱制度29（三）进一步完

5、善反洗钱工作的思路301.反洗钱专业人才的培养302.进一步加强对新型洗钱手段的防范303.进一步加强反洗钱国际合作31五、结论32-->gSearchSeizureandConfiscationoftheProceedsfromCrime1991，p.6[14]oneyLaundering,CambridgeGrotinsPublicationLtd.,1992,p.169.[15]MichaelLevi,TheEndoftheMoneyTrail:ConfiscatingtheProceedso

6、fCrime,p.302.四、法律法规[16]《中华人民共和国刑法（2011年修正）》[17]《中华人民共和国反洗钱法》