浅议洗钱罪的特征与认定

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1、浅议洗钱罪的特征与认定

2、第1　摘要：洗钱是对隐瞒或掩饰犯罪收益所有各种犯罪活动的总称。洗钱对社会有极大的危害性。通过洗钱，犯罪收益得以逃避银行监管并可自由使用，从事犯罪活动的犯罪者得以逃避法律制裁，控制和使用犯罪收益的犯罪者得以使用犯罪收益继续进行犯罪活动。在当前“打黑”的专项斗争中，对洗钱犯罪活动特别注意，不能让洗钱犯罪活动得逞。　　关键词：洗钱；洗钱罪；　　上世纪50、60年代以来，毒品犯罪、走私犯罪、黑社会犯罪日益猖獗。由于来自犯罪活动的大量非法收益容易引起警方和税务官员的注意，所以需要通过洗钱技术来隐藏这些非法收益，或者将其混入合

3、法收入中，使之呈现出合法的可消费形式，以便割断它与犯罪的联系，逃避追查并享受犯罪成果。目前，洗钱已发展成为一个有着高额利润的复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。　　洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其他犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂、是其不可或缺的“生命线”　　浅议洗钱罪的特征与认定

4、第1　摘要：洗钱是对隐瞒或掩饰犯罪收益所有各种犯罪活动的总称。洗钱对社会有极大的危害性。通过洗钱，犯罪收益得以逃避银行监管并可自由使用，从事犯罪活动的犯罪者得以逃避法律制裁，控制和使用犯罪收益的犯罪者得以使用犯罪收益继

5、续进行犯罪活动。在当前“打黑”的专项斗争中，对洗钱犯罪活动特别注意，不能让洗钱犯罪活动得逞。　　关键词：洗钱；洗钱罪；　　上世纪50、60年代以来，毒品犯罪、走私犯罪、黑社会犯罪日益猖獗。由于来自犯罪活动的大量非法收益容易引起警方和税务官员的注意，所以需要通过洗钱技术来隐藏这些非法收益，或者将其混入合法收入中，使之呈现出合法的可消费形式，以便割断它与犯罪的联系，逃避追查并享受犯罪成果。目前，洗钱已发展成为一个有着高额利润的复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。　　洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其他

6、犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂、是其不可或缺的“生命线”。如果没有洗钱技术的帮助，犯罪分子无法享受其巨额的非法收益的话，那么犯罪规模就会比现在小的多，而且远不及现在的犯罪实施起来那样得心应手。正因为如此，目前世界各国和地区都对洗钱活动予以高度重视，纷纷通过立法对其加以控制。　　一、国内外有关洗钱犯罪的立法状况　　鉴于洗钱犯罪的危害性，各国甚而国际组织都已积极行动，防范、制裁洗钱活动。许多国家都在国内立法中对洗钱犯罪作了规定。通过国内立法来对付洗钱活动是各国采取的最初措施，也是洗钱活动一开始仅是国内化这一特征在立法上的反映。当然，随着毒品犯

7、罪、走私犯罪、黑社会犯罪等犯罪活动的跨国化，许多国内立法都具有了国际性的特征。例如：一些国家将“把资金汇往境外”规定为洗钱的一种方式。　　通观各国立法，具体情况如下：美国国会在1986年通过了《控制洗钱法》，该法案首次界定了一类洗钱活动，并予以禁止。它不仅及于象贩毒及某些触犯州罪这样一些典型的有组织犯罪的非法收益，而且也包括更大范围内的刑事犯罪活动：如间谍犯罪活动、与敌方进行贸易等。该法案由两部分组成：（1）1956年规定了下述内容：故意且有目的地转移于该成文法所列举的某些非法活动的现金；（2）1957年规定涉及于所列举的非法活动的非货币

8、形式财产的交易处理。巴拿马1995年颁布了反洗钱法令，规定对洗钱者除追究刑事责任外，还要并出10万之至100万美元的罚款。俄罗斯刑法典的174条规定：从事涉及以明显非法手段取得的货币资金和其他财产的金融业务和实施与之有关的其他法律行为，以及利用这些资金和其他财产从事经营活动和其他经济活动的，处数额为最低劳动报酬500倍至700倍和被平判刑人5个月至7个月的工资和其他收入的罚金，或处4年以下的剥夺自由，并处或不并处数额为最低劳动报酬100倍以下的被判刑人1个月以下的工资或其他收入的罚金。同时对有预谋的团伙实施的、多次实施的、利用自己职务地位

9、的人实施的这种情况规定予以从重处罚。英国由于特定的环境以及伦敦作为世界三大金融中心之一的特殊地位，英国曾经被洗钱者视为最有吸引力的国家之一。基于国内洗钱犯罪的猖狂，英国于1986年颁布《毒品贩运犯罪法令》，明确将与毒品有关的犯罪收益的洗钱活动规定为犯罪行为，并可判处14年有期徒刑。该法令第24节所列举的洗钱行为包括：A、通过隐瞒毒品贩运的收益，将毒品犯罪的收益移出管辖，或将毒品犯罪的收益转移给被提名者，使毒品贩运者能够保持或行使对于毒品贩运的控制；B、为了毒品贩运者自由支配资金二使用毒品贩运收益；C、为了毒品贩运者的直接利益，使用毒品犯罪

10、的收益，通过投资的方式去取得财产。英国于1993年通过《刑事司法令》，该法令最大的特征是对已有的反洗钱立法进行补充的基础上，又规定了一些新的洗钱犯罪。并在本法令中确立“隐瞒或转移犯罪行为收益”