大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编

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1、自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编　　篇一：大型集团公司制度汇编(二)　　管理例会及工作计划/总结制度　　第一条　　目的　　为规范各中心/事业部总监及执行副总监的工作方式，使其养成良好的工作习惯，并形成于公司决策层的正式工作沟通，提高整体的工作效率，在原有制度的基础上，修订发布。第二条　　适用范围　　各中心/事业部总监及执行副总监　　第三条专业语和缩略语无　　第四条内容及要求（一）月度管理会议1、2、1）　　会议目的：沟通信息，

2、解决问题，分享经验。会议内容及汇报顺序。会议内容：　　a)会议主持人对上月公司整体工作做出大致总结。　　b)各事业部和中心没人用约十分钟的时间对本部门的工作进行总结：随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　上月工作总结。包括已完成的工作和未完成的工作。已完成工作应包括完成时间、结果或达成的效果：未完成工作应包括未完成的原因、延期完成的时间。重点在于

3、关键数据，工作成果以及需要进一步改进的方面；本月工作安排。包括本月需完成的重点工作，具体负责人以及预期完成时间；提出对本部门或相关部门工作的意见和建议。　　C）总裁做最后总结，指出上月工作中的不足和存在的问题，并提出本月的工作重点和具体要求。2）汇报顺序。会议按以下部门顺序进行汇报：　　a)生产经营类部门。具体顺序为：鞋业事业部、服装事业部、销售管理中心、品牌管理中心、商品管理中心、商品管理中心、俄罗斯事业部；　　b）职能管理类部门。具体顺序为：技术质量中心、财务管理中心、人力行政中心、信息管理中心。3、会议时间：每月10日左右，具体时间提前2天确定并通知。　　4、

4、参会人员：公司总裁、副总裁、总裁助理，中心主管工作的总监、副总监及指定人员。5、会签准备。参会人员应做好以下准备：1）以标准格式做好工作陈述；　　2）对于要发表意见的议题进行充分考虑，没有方案不发言；3）参会人员应不定期对会议效果进行评估；　　4）各中心/事业部应在例会结束后三日内召开部门会议传达管理会议精神；5）总裁办指定专人对会议安排的重点工作进行跟踪。8、会议纪律　　1）参会人员不得迟到，不得无故缺席，如需请假应提前一天由总裁审批；随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类

5、进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立2）会议期间不得接听电话，不得离开会场；3）会议期间不得做与会议议题无关的工作；4）违反纪律者将被记录并予以一定的处罚。　　（二）工作计划和工作总结。　　1、工作计划和工作总结标准格式见附件1和附件2。2、工作计划和工作总结内容1）工作计划内容：　　工作计划是致力于年度的总目标及月度、每周的份目标而即将开展的工作或活动，工作计划的内容不是包含本周所有的工作项目，大致可以包括以下几种类型：a)重要的日常性例行事务（可以用类别、时间或数量加以标

6、识）；b)重要的持续性项目性事务（可以分项目实施的步骤加以标识）；c)重要的规划发张等管理性事务（可以分管理推进的步骤加以标识）；d)其他重要事务。2）工作总结内容：　　工作总结须对照确认过的工作计划内容逐项进行，内容包括：a)职权管理范围内：　　报告期内按完成工作成果和结果：数据、事实和简要分析；未按期完成工作进度和未完成原因分析。改进措施和计划；b)个人职权管理范围以外：　　意见和建议；希望讨论的议题。　　3、工作计划和工作总结的提交。　　1）提交时间：下月工作计划每月25-30日提交，上月工作总结每月8日前提交。2）提交方式：按照标准格式制成WORD文档提交。

7、3）接受人：总裁助理。随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　4）审核：总裁在每月30日对工作计划进行审核，并于次月5日前返回给各中心。5）存档：工作计划和工作总结由总裁办统一整理归档。4、工作计划和工作总结的考核。　　1)工作计划的考核重点：完整性和及时性。2)工作总结的考核重点：工作完成率和及时性。　　5、工作计划的执行。　　1）工作计划经