宁夏东方钽业股份有限公司

《宁夏东方钽业股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2011-035号宁夏东方钽业股份有限公司完善内部控制公司治理专项活动工作方案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，根据中国证监会、宁夏证监局等的相关要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案：一、公司基本情况介绍1、公司概况公司经原国家经济贸易委员会以《关于同意设立宁夏东方钽业股份有限公司的复函》（国经贸企改[

2、1999]326号）、宁夏回族自治区经济体制改革委员会以《关于同意设立宁夏东方钽业股份有限公司的批复》（宁体改发[1999]16号）批准，由宁夏有色金属冶炼厂作为主发起人于1999年4月30日发起设立的股份有限公司。发行设立时的股本总额为10,000万股，1999年11月17日，中国证监会出具了《关于核准宁夏东方钽业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]146号），核准公司利用深交所交易系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股6,500万股。发行完成后，公司总股本由原来的10,000万股变更为16,500万股，公司股票于2000年1月20日在深圳证券交易所挂牌

3、交易，股票名称：东方钽业，股票代码：000962。2006年3月8日----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《宁夏东方钽业股份有限公司股权分置改革方案》，公司完成股权分置改革。公司现总股本为35640万股。2、公司主营业务为:钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍铜合金制品、钛金属及合金制品、碳化硅微粉、新能源电池正极材料等。3、公司组织架构公司根据《公司法》、《证

4、券法》及《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对股东大会的性质与职权、召集、提案与通知、表决、决议等工作程序，以及董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序作出了明确规定，确保决策、执行和监督相互分离，形成相互制衡的组织架构。股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，依法保护公司、投资者和员工的合法权益。公司董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。负责执行公司股东大会决议，履行内部控制制度审议和监督权。公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，为董事会的科学决策提供支持。

5、其中审计委员会下设审计部，对公司财务收支及生产经营活动进行监督、评价，提出合理化建议，直接向董事会审计委员会汇报工作。董事会秘书协助董事长处理董事会日常事务。公司监事会对股东大会负责，依法独立有效地行使对董事、高级管理人员及内部控制的监督和检查。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，接受监事会的监督，主持公司的生产经营管理工作，执行经董事会审议通过后的公司相关决议

6、和制度。通过组织、指挥、协调、调度、监督等控制手段，保证公司持续经营。公司根据企业的性质、发展战略、经营范围等因素，按照科学、精简、高效、制衡的原则，设置了相关职能部门，通过合理划分各部门管理职责和岗位职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。股东大会董事会总经理副总经理副总经理副总经理供应部生产安全部综合部(行政人事)财务部技术部质量部市场部北京鑫欧科技发展有限公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司宁夏有色金属进出口公司北京宁夏大厦有限责任公司福建南平钽铌矿业开发有限公司西部电子商务股份有限公司75%100%92.86%20%10.70%100%2.32%银川经济开发区投

7、资控股有限公司3.33%计划部证券部三分厂二分厂四分厂分析检测中心一分厂分厂宁夏东方超导科技有限公司能源材料分公司审计部西北亚奥信息技术股份有限公司14%常务副总经理钛材分公司监事会副总经理4、公司内部控制规范实施工作组织机构及职责----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需--------